Allen Stanford - Allen Stanford

Allen Stanford
Allen Stanford mug shot.jpg
Robert Allen Stanford tir de 2009
Née ( 1950-03-24 )24 mars 1950 (71 ans)
Mexia, Texas , États-Unis
Nationalité Américain/Antiguais
Citoyenneté États-Unis, Antigua-et-Barbuda
Éducation Eastern Hills High School
Baylor University , BA , finance (1974)
Occupation Ancien président-directeur général de Stanford Financial Group (aujourd'hui disparu)
Connu pour Homme d'affaires dans le secteur des services financiers, schéma de Ponzi , implication dans Stanford Super Series
Conjoint(s) Susan Stanford (séparée)

Robert Allen Stanford (né le 24 mars 1950), connu principalement sous son deuxième prénom, est un fraudeur financier américain condamné et ancien financier et était également un sponsor de sports professionnels. Il purge actuellement une peine de 110 ans de prison fédérale, après avoir été reconnu coupable en 2012 d'accusations selon lesquelles sa société d'investissement était un stratagème de Ponzi massif et une fraude.

Stanford était le président du défunt Stanford Financial Group of Companies. Texan de cinquième génération qui a résidé autrefois à Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines , il détient la double nationalité , étant citoyen d' Antigua-et-Barbuda et des États-Unis . Il a versé des millions de dollars à des politiciens à Antigua et aux États-Unis, entre autres pays.

Au début de 2009, Stanford a fait l'objet de plusieurs enquêtes pour fraude et, le 17 février 2009, a été accusée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de fraude et de multiples violations des lois américaines sur les valeurs mobilières pour une prétendue "fraude massive continue" impliquant 7 $. milliards de certificats de dépôts . Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a perquisitionné les bureaux de Stanford à Houston, au Texas ; Memphis, Tennessee ; et Tupelo, Mississippi . Le 27 février 2009, la SEC a modifié sa plainte pour décrire la fraude présumée comme un « stratagème massif de Ponzi ». Il s'est « volontairement rendu » aux autorités le 18 juin 2009. Le 6 mars 2012, Stanford a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, à l'exception d'un seul chef de fraude électronique . Il purge sa peine de 110 ans au pénitencier des États-Unis, Coleman II à Coleman, en Floride . En septembre 2014, Stanford a fait appel de sa condamnation ; cependant, la cour d'appel a rejeté l'appel en octobre 2015.

Les premières années

Stanford a grandi à Mexia, au Texas . Son père, James Stanford, est l'ancien maire de Mexia et membre du conseil d'administration de Stanford Financial Group . Sa mère, Sammie (née Conn), est infirmière. Après le divorce de ses parents en 1959, Stanford et son frère sont allés vivre avec leur mère.

Stanford est diplômé de l' Eastern Hills High School à Fort Worth, au Texas . En 1974, Stanford est diplômé de l'Université Baylor à Waco, au Texas , où il a obtenu un baccalauréat en finance .

Carrière

Stanford a commencé ses activités à Waco, au Texas , en ouvrant une salle de musculation qui a échoué. Son premier succès commercial est venu de spéculer sur l'immobilier à Houston après l'éclatement de la bulle pétrolière du Texas au début des années 1980 ; son père était son partenaire dans cette entreprise. Les hommes ont fait fortune dans les années 1980, achetant des biens immobiliers déprimés et les revendant des années plus tard alors que le marché se redressait. Après la retraite de son père en 1993, Stanford a pris le contrôle de l'entreprise, qui comptait alors 500 employés.

Stanford a déménagé dans les Caraïbes dans les années 1980, d'abord à Montserrat , puis à Antigua . Avec Stanford Finance, il a fondé Guardian International Bank sur l'île de Montserrat en 1985 ; il l'a déplacé à Antigua lors d'une répression britannique contre le secteur bancaire offshore de Montserrat dans les années 1980, le rebaptisant Stanford International Bank , une filiale de Stanford Financial.

Au début de 2007, Stanford et Baldwin Spencer , premier ministre d' Antigua-et-Barbuda et ancien allié, ont commencé à se quereller verbalement en public.

En 2009, la Commission de réglementation des services financiers d'Antigua a nommé une entreprise britannique, Vantis Business Recovery Services, le séquestre de la Stanford International Bank et de la Stanford Trust Company, a rapporté l' Associated Press .

Activité criminelle

Robert Allen Stanford
Née ( 1950-03-24 )24 mars 1950 (71 ans)
Occupation Financier (ancien)
Statut criminel Incarcéré au pénitencier des États-Unis, Coleman II; Coleman, Floride ; date de sortie prévue : 13 mars 2103
Condamnation(s) 6 mars 2012
Accusation en matière pénale Fraude électronique , de fraude postale , blanchiment d'argent , complot , entrave à la justice
Peine 110 ans de prison, confiscation de 5,9 milliards de dollars, restitution de 6,7 milliards de dollars, pénalité civile de 5,9 milliards de dollars

Condamnations pour stratagème de Ponzi et fraude

Centre de détention fédéral, Houston , où Stanford a été détenu

Des rapports ont fait surface début février 2009 selon lesquels la SEC, le FBI, le Florida Office of Financial Regulation et la Financial Industry Regulatory Authority , un important organisme de surveillance du secteur privé américain, enquêtaient sur Stanford Financial Group , remettant en cause le niveau toujours plus élevé que le marché rendements que la Stanford International Bank prétend faire pour ses déposants. Un ancien cadre a déclaré aux responsables de la SEC que Stanford présentait des résultats d'investissement hypothétiques en tant que données historiques réelles dans des arguments de vente aux clients. Stanford a affirmé que ses certificats de dépôt étaient aussi sûrs ou plus sûrs que les comptes assurés par le gouvernement américain. Un message câblé divulgué de l'ambassade des États-Unis aux Bahamas a rapporté dès 2006 que des entreprises sous le contrôle de Stanford étaient « selon des rumeurs se livrant à des pots- de- vin , au blanchiment d'argent et à des manipulations politiques ». L'ambassadeur des États-Unis aux Bahamas à l'époque aurait " réussi à ne pas prendre de photos en tête-à-tête avec Stanford " lors d'un petit-déjeuner caritatif.

Des agents fédéraux ont fait une descente dans les bureaux de Stanford Financial le 17 février 2009 et l'ont traité comme « une sorte de scène de crime – mettant en garde les gens de ne pas laisser d'empreintes digitales ». La SEC a accusé Stanford de "fraude massive continue" centrée sur un programme d'investissement de huit milliards de dollars. Les actifs de Stanford, ainsi que ceux de ses sociétés, ont été gelés et placés sous séquestre par un juge fédéral américain, qui a ordonné à Stanford de remettre son passeport.

CNBC a rapporté que Stanford avait tenté de fuir le pays le même jour que les raids contre son siège. Il a contacté un propriétaire de jet privé et a tenté de payer un vol à destination d' Antigua avec une carte de crédit, mais a été refusé car la compagnie n'acceptait que les virements bancaires.

Le 19 février, agissant à la demande de la SEC, des agents du FBI ont localisé Stanford chez sa petite amie près de Fredericksburg, en Virginie , et lui ont signifié des documents juridiques civils déposés par la SEC. La SEC dépose souvent des accusations civiles avant que des accusations criminelles ne soient déposées. Stanford a été arrêté le 18 juin 2009. Il a remis son passeport aux procureurs fédéraux et a engagé l'avocat de la défense pénale Brendan Sullivan , qui avait représenté Oliver North .

Divers gouvernements ont repris les opérations commerciales de Stanford. La Banque centrale des Caraïbes orientales a annoncé qu'elle avait repris les opérations locales de la Banque d'Antigua , qui a été rebaptisée Banque fusionnée des Caraïbes orientales. Le gouvernement vénézuélien a repris la Stanford Bank Venezuela , la succursale de la banque de Stanford dans ce pays.

Le 27 février 2009, la SEC a déclaré que Stanford et ses complices avaient mis en place un « système de Ponzi massif », détournant des milliards de dollars de l'argent des investisseurs et falsifiant les dossiers de la Stanford International Bank pour cacher leur fraude. "Les états financiers de la Stanford International Bank, y compris ses revenus de placement, sont fictifs", a déclaré la SEC. Dans une interview le 20 avril au cabinet d'avocats de l'avocat pénal de Houston Dick DeGuerin , Stanford a nié tout acte répréhensible. Ses entreprises étaient bien gérées, a-t-il affirmé, jusqu'à ce que la SEC les « éventre ».

Le 18 juin 2009, Stanford a été arrêté par des agents du FBI. Le 25 juin 2009, il a comparu devant un tribunal de Houston et a plaidé non coupable aux accusations de fraude, de complot et d'entrave. Le 27 août 2009, Stanford a été admis au Conroe, Texas , Regional Medical Center. Il s'était plaint d'un cœur battant alors qu'il était transporté de la prison privée de Huntsville, au Texas , au palais de justice fédéral de Houston pour assister à une audience concernant son avocat, Dick DeGuerin , qui avait demandé au tribunal l'autorisation de se retirer de l'affaire Stanford. Robert Luskin de Patton-Boggs , qui avait représenté Stanford dans une affaire civile simultanée, devait être l'avocat principal.

Le 26 septembre 2009, Stanford a été hospitalisé en raison de blessures subies alors qu'il était sévèrement battu par un autre détenu du centre de détention Joe Corley, géré par les sociétés Cornell , à Conroe. Ses blessures ont été décrites comme ne mettant pas sa vie en danger.

En mars 2010, l'inspecteur général de la SEC, H. David Kotz, a publié un rapport concluant que la SEC n'avait pas réussi à découvrir le stratagème de Ponzi perpétré par Stanford. En raison des préoccupations soulevées par l'ancien enquêteur en chef de la SEC, David P. Weber, concernant la conduite inappropriée de Kotz, l'inspecteur général David C. Williams du service postal américain a été invité à procéder à un examen indépendant. Le rapport Williams a révélé que Kotz « semblait avoir un conflit d'intérêts » parce qu'il avait une relation personnelle avec un avocat représentant les victimes de Stanford.

La date du procès de Stanford a été fixée à janvier 2011. Le juge de district a estimé que la toxicomanie anti-anxiété de Stanford a altéré son jugement et l'a donc rendu inapte à subir son procès. Stanford a été incarcéré au centre de détention fédéral de Houston . En février 2011, Stanford a déposé une demande reconventionnelle de 7,2 milliards de dollars de dommages et intérêts contre le FBI et la SEC. En mai, les procureurs ont abandonné sept charges contre Stanford, laissant 14 charges en cours.

Le 5 novembre 2011, Stanford était détenu au Federal Medical Center du Federal Correctional Complex, Butner à Butner, en Caroline du Nord. Ses avocats ont affirmé que Stanford était inapte à subir son procès en raison de l'amnésie résultant de ses blessures subies. Le 22 décembre 2011, il a été déclaré apte à subir son procès par le juge de district américain David Hittner .

Le procès a commencé le 24 janvier 2012 au palais de justice fédéral de Houston, présidé par le juge Hittner. Le 6 mars, après trois heures de délibération, le jury l'a reconnu coupable d'avoir organisé un stratagème de Ponzi. Les procureurs ont requis une peine de 230 ans de prison – le maximum autorisé par la loi, et 80 ans de plus que la peine de 150 ans infligée à Bernard Madoff – le qualifiant de « prédateur impitoyable » qui « a vécu une vie imprégnée de tromperie ». Les avocats de Stanford ont réclamé une peine de 31 à 44 mois et un maximum de 10 ans ; l'ancienne peine, assortie d'un crédit pour le temps purgé, aurait pu lui permettre de sortir de prison sans autre peine d'emprisonnement. Selon Peter Henning du New York Times , les juges ont été plus enclins à imposer des peines aux fraudeurs financiers qui équivalent effectivement à des peines d'emprisonnement à perpétuité ces dernières années. La mesure dans laquelle de telles fraudes détruisent la vie des gens, a écrit Henning, équivaut à un « homicide économique », et des peines aussi démesurées sont un moyen d'exprimer la colère de la société face à une telle conduite.

Le 14 juin 2012, Stanford a été condamné à 110 ans de prison. Bien qu'il s'agisse de moins de la moitié de la peine maximale demandée par les procureurs, cela garantit qu'il mourra probablement en prison. Hittner a ordonné à Stanford de renoncer à 5,9 milliards de dollars, affirmant que Stanford avait orchestré « l'une des fraudes les plus flagrantes jamais présentées à un jury de première instance devant un tribunal fédéral ». Lors de la condamnation, Stanford a pris la parole pour la première fois dans la procédure, niant avoir jamais escroqué qui que ce soit. Il a imputé l'échec de son entreprise aux « tactiques de la Gestapo » des régulateurs gouvernementaux. Il est incarcéré au Coleman II USP à Sumterville, en Floride ; sa première libération possible est le 13 mars 2103, date à laquelle il aura 152 ans.

Le 26 avril 2013, le juge de district fédéral David Godbey s'est rangé du côté de la SEC dans son action civile contre Stanford et lui a ordonné de restituer 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards de dollars de bénéfices illégaux et 861 millions de dollars d'intérêts) et de payer une amende de 5,9 milliards de dollars. Il a été définitivement banni du secteur des valeurs mobilières. Godbey a écrit que Stanford avait commis la fraude pendant plus d'une décennie "avec un haut degré de science ", ou en sachant que ce qu'il faisait était illégal.

Stanford a déposé un mémoire de 299 pages en septembre 2014 auprès de la 5e cour d'appel des États-Unis à la Nouvelle-Orléans sur sa condamnation. L'appel a été rejeté en octobre 2015.

Autres affaires

Privilèges fiscaux

La Cour d'appel des États-Unis pour le cinquième circuit , confirmant une grande partie d'une décision de la Cour fiscale américaine , a conclu que Stanford et son épouse, Susan, avaient sous-déclaré leurs impôts fédéraux de 1990 de 423 531,36 $. Les archives publiques suggèrent que Stanford pourrait devoir des centaines de millions de dollars en impôts fédéraux. Il existe quatre privilèges fiscaux fédéraux de 2007 et 2008 contre Stanford, totalisant plus de 212 millions de dollars.

Enquête sur le blanchiment d'argent

Le FBI et d'autres agences mènent une enquête en cours sur Stanford depuis 2008 pour une éventuelle implication dans le blanchiment d' argent pour le cartel du Golfe du Mexique . Selon le New York Times , Stanford détenait autrefois une fiducie des îles Cook appelée "Baby Mama", avec sa maîtresse et ses deux enfants comme bénéficiaires. La fiducie a protégé le produit déposé sur des comptes bancaires en Suisse et sur l'île de Man de la vente d'une maison de 2,5 millions de dollars en Floride.

Procès en contrefaçon de marque

En 2001, Stanford a déclaré que son arrière-arrière-arrière-grand-père était un parent de Leland Stanford , le fondateur de l'Université de Stanford . Il a financé la restauration du manoir de Leland Stanford à Sacramento, en Californie , dans le but « d'aider à préserver une partie importante de l'histoire de la famille Stanford », et a engagé des généalogistes pour prouver qu'il était membre de la famille Leland Stanford. Un porte-parole de l'université a déclaré : "Nous n'avons connaissance d'aucune relation généalogique entre Allen Stanford et Leland Stanford". En 2008, l'université a déposé une plainte pour contrefaçon de marque contre Stanford, affirmant que le nom de l'école était utilisé « d'une manière qui crée une confusion publique » et est « préjudiciable ».

Chevalerie et révocation

Un article du Houston Chronicle de février 2009 décrivait Stanford comme « le principal bienfaiteur, promoteur, employeur et personnalité publique » d' Antigua-et-Barbuda . Le 1er novembre 2006, Stanford a été nommé Chevalier Commandeur de l'Ordre de la Nation (KCN) d'Antigua-et-Barbuda par le gouvernement d'Antigua. Le prince Edward, comte de Wessex , s'est joint au gouverneur général d'Antigua-et-Barbuda, Sir James Carlisle , pour faire cette annonce lors de la célébration du jubilé d'argent du jour de l'indépendance. Après avoir été fait chevalier, Stanford a souvent utilisé le titre décerné "Sir Allen"; il était généralement désigné comme tel tant par les Antiguais qu'à l'échelle internationale.

En octobre 2009, le Comité national des distinctions honorifiques d'Antigua-et-Barbuda a voté à l'unanimité pour dépouiller Stanford de son titre de chevalier. Le 2 novembre 2009, la recommandation a été transmise à la gouverneure générale, Dame Louise Lake-Tack . L'ordre de révoquer la chevalerie et les insignes de Stanford a été approuvé et a été signifié à Stanford le 1er avril 2010.

Autres Intérêts

Criquet

Stanford a créé et financé le tournoi de cricket Stanford 20/20 aux Antilles , pour lequel il a construit son propre terrain à Antigua. Le premier tournoi de cricket de Stanford 20/20 a eu lieu en juillet et août 2006. Le deuxième tournoi a eu lieu en janvier et février 2008 avec une audience télévisée mondiale de 300 millions de personnes. Trinité-et-Tobago a pris la première place et avec elle le prix Stanford Super Series de 280 000 $ US après avoir battu Middlesex le 27 octobre 2008.

En juin 2008, Stanford et le England and Wales Cricket Board (ECB) ont signé un accord pour cinq internationaux Twenty20 entre l'Angleterre et un XI des Antilles, avec un prix total de 12,27 millions de livres sterling (20 millions de dollars US) à attribuer. à l'équipe qui a remporté le championnat. C'était le plus gros prix jamais offert à une équipe pour un seul tournoi. C'était en danger après une dispute avec Digicel , les sponsors de l'équipe de cricket des Antilles, qui étaient mécontents du parrainage de l'événement. Finalement, le différend a été réglé et le championnat a été remporté par Stanford Superstars , qui a battu l'équipe d'Angleterre par 10 guichets.

Le 17 février 2009, lorsque la nouvelle de l'enquête sur la fraude est devenue publique, la BCE et la WICB se sont retirées des discussions avec Stanford sur le parrainage. Le 20 février 2009, la BCE a annoncé qu'elle avait rompu ses liens avec Stanford et annulé tous les contrats avec lui.

Médias

Stanford possédait deux entreprises de journaux à Antigua - et - Barbuda et Saint-Kitts-et - Nevis , tous deux appelés Le Soleil . À la suite du scandale, les deux journaux ont averti les travailleurs que leurs activités complètes cesseraient en avril 2010.

Biens

Stanford possédait Maiden Island à Antigua-et-Barbuda.

Voir également

Les références

Liens externes