Dmytro Firtash - Dmytro Firtash

Dmytro Firtash
итро́ Фі́рташ
DF photo tif.jpg
Firtash en 2010
Née
Dmytro Vasylovych Firtash

( 1965-05-02 )2 mai 1965 (56 ans)
Nationalité ukrainien
Occupation Homme d'affaire
Site Internet dmitryfirtash .com

Dmytro Vasylovych Firtash ( ukrainien : Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ ; né le 2 mai 1965) est un homme d'affaires ukrainien qui dirige le conseil d'administration du Groupe DF. Il était très influent pendant l' administration de Yuschenko et l' administration de Ianoukovitch . En tant qu'intermédiaire pour le géant russe du gaz naturel Gazprom et ayant des liens avec le Kremlin, Firtash a canalisé de l'argent dans les campagnes des politiciens pro-russes en Ukraine. Firtash a obtenu son poste avec l'accord du président russe Vladimir Poutine et, selon Firtash, du patron du crime organisé russe Semion Mogilevich .

Ses nombreux rôles au cours de l'administration Yuschenko comprenaient : la présidence de la Fédération des employeurs d'Ukraine (FEU), une association d'intérêt des entreprises industrielles qu'il préside ; présidence du Conseil national tripartite social et économique (NTSEC) ; coprésidence du Conseil consultatif des investisseurs nationaux et étrangers relevant du ministère de l'Éducation, des Sciences , de la Jeunesse et des Sports d'Ukraine ; et membre du Comité des réformes économiques sous la direction du Président de l'Ukraine.

Le ministère de la Justice des États-Unis a qualifié Firtash d'« associé de l'échelon supérieur du crime organisé russe ». Il a été arrêté par les autorités autrichiennes en mars 2014 et se trouve depuis à Vienne pour lutter contre l'extradition vers les États-Unis, où il fait l'objet d'une inculpation fédérale pour un prétendu stratagème de corruption. Les avocats américains Joe diGenova et Victoria Toensing , associés du président de l'époque Donald Trump et de son avocat personnel Rudy Giuliani , ont été embauchés par Firtash en juillet 2019 pour lutter contre son extradition, alors que Giuliani cherchait des informations en Ukraine pour nuire au candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden .

Début de la vie

Firtash est né le 2 mai 1965 à Bohdanivka, Zalishchiky Raion ( Ternopil Oblast ), Ukraine , Union soviétique . Son père Vasily ( ukrainien : Василь ) était chauffeur et sa mère Maria Grigorovna ( ukrainienne : Марія Григорівна ) avait deux diplômes (économie et médecine vétérinaire) et travaillait dans une ferme d'élevage puis dans une sucrerie en tant que comptable. Depuis les années 1990, le village s'appelle Synkiv.

Carrière et atouts en affaires

Firtash a commencé sa carrière dans les affaires presque immédiatement après avoir terminé son service militaire. Il a fondé une société commerciale à Tchernivtsi , en Ukraine, avant de s'installer à Moscou au début des années 90.

En 2007, un groupe international privé de sociétés, le Groupe DF ("le groupe de sociétés Firtash") a été formé pour consolider les actifs commerciaux de Firtash dans différents secteurs. Actuellement, le Groupe DF intègre des actifs dans l'industrie chimique, le secteur de l'énergie et l'immobilier, et cet effort de consolidation est toujours en cours.

En 2008, Firtash a été impliqué avec une entreprise appartenant à Paul Manafort dans un projet de 895 millions de dollars visant à réaménager l' hôtel Drake à New York en un spa et un centre commercial de luxe appelé Bulgari Tower. Selon les archives judiciaires, la société de Firtash avait prévu d'investir 100 millions de dollars dans le projet. L'accord n'a jamais été finalisé.

En 2010, Firtash a lancé un effort de consolidation de l'activité azote ukrainienne. De septembre 2010 à septembre 2011, Firtash a acquis la propriété de « Concern STIROL » ( Horlivka ), « Severodonetsk Production Association Azot » et « Cherkassy Azot ». En un peu plus d'un an, la stratégie de commercialisation conjointe des quatre fabricants d'engrais appartenant à Firtash a considérablement renforcé sa position sur le marché national.

Firtash est copropriétaire de RosUkrEnergo et contrôle une grande partie de l' industrie ukrainienne du titane . Il a pris le contrôle d'anciens actifs de titane appartenant à l'État à travers l'Ukraine en 2004 et possède également plusieurs usines chimiques dans le cadre de son groupe DF qu'il a formé en 2007. En mai 2011, Firtash a repris la banque Nadra (à l'époque la 11e plus grande banque d'Ukraine). Nadra Bank avait fait défaut en 2009, mais elle a depuis restructuré sa dette extérieure avec des radiations importantes.

Firtash est devenu l'un des principaux investisseurs dans le secteur de l'électricité et de l'industrie chimique en Europe centrale et orientale. Ses usines et sociétés sont présentes en Ukraine, Allemagne, Italie, Chypre, Tadjikistan, Suisse, Hongrie, Autriche et Estonie.

Firtash a été élu président de l' Organe représentatif paritaire , une agence représentative paritaire des employeurs au niveau national, le 29 novembre 2011.

Firtash a racheté 100 % d' InterInter Media Group Limited à Valeriy Khoroshkovskyi le 1er février 2013, pour son GDF Media Limited . Firtash avait vendu diverses chaînes à UA Inter Media Group Ltd de Khoroshkovskyi en juin 2007 tout en consolidant d'autres intérêts commerciaux. Firtash possède sept chaînes de télévision ainsi qu'une influente agence de presse ukrainienne basée à Kiev. Firtash est également cité comme détenant une partie de la propriété de SCL Group et donc de Cambridge Analytica à travers diverses sociétés écrans, par le documentaire américain Active Measures , dans sa rupture de la relation russo-américaine avant et après les élections de 2016.

En avril 2014, Firtash a déclaré que malgré les conditions difficiles de faire des affaires pendant la crise politique en Ukraine, les entreprises Ostchem, qui font partie du groupe DF de Firtash, ont continué à augmenter leur production. Les investissements consacrés au développement et à la modernisation des entreprises d'Ostchem ont permis des augmentations significatives des capacités de production de Rivne Azot, Stirol Concern et l'usine de soude de Crimée au premier trimestre 2014.

En février 2014, le ministère britannique de la Défense a vendu la station de métro désaffectée de Brompton Road à Firtash, qui prévoyait de convertir le site en appartements résidentiels. En août 2017, la propriété n'était toujours pas développée car (selon son avocat) Firtash "ne pouvait pas voyager de Vienne à Londres en raison d'une demande d'extradition américaine ".

Le 18 juin 2021, le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a imposé des sanctions contre Firtash, il a été sanctionné parce que son entreprise de titane aurait aidé le " complexe militaro-industriel de la Fédération de Russie ".

Le 4 août 2021, l'usine de titane-magnésium de Zaporizhya, précédemment détenue par Firtash, a été rendue à l'État. Le tribunal de commerce de l'oblast de Zaporizhzhia a jugé que Firtash n'avait pas rempli ses obligations de 2013 envers le Fonds de la propriété de l' État d'Ukraine d'investir 110 millions de dollars américains dans la modernisation de l'usine.

Initiatives de développement des affaires

Firtash a uni les employeurs ukrainiens

Firtash a unifié les organisations d'employeurs d'Ukraine en une seule association puissante, la Fédération des employeurs d'Ukraine (FEU), qu'il a présidée de novembre 2011 à septembre 2016. Les membres de la FEU comprennent des entreprises et des entreprises générant collectivement 70 % du PIB de l'Ukraine. Elle représente les intérêts des employeurs dans les relations économiques, sociales et professionnelles auprès du gouvernement et des syndicats au niveau national.

En 2012, Firtash a lancé la création d'un fonds d'investissement à risque, Bukovyna, visant à soutenir les petites entreprises. Il est devenu le premier fonds d'investissement d'Ukraine à offrir un soutien de prêt préférentiel aux petites entreprises dans tous les secteurs de l'économie.

En octobre 2013, Firtash a été introduit dans la commission d'État de coopération avec l' Organisation mondiale du commerce par le président de l'Ukraine , Viktor Ianoukovitch .

Politique

Au printemps 2002, Firtash s'est présentée aux élections législatives en tant que membre de l'association politique pan-ukrainienne Women for the Future , sous le patronage de Lyudmila Kuchma, épouse du président ukrainien Leonid Kuchma . Le parti a remporté 2,11% des voix, en deçà du seuil de 3% requis pour être représenté au parlement ukrainien . En 2010, Firtash a participé au financement de la campagne présidentielle de Viktor Ianoukovitch . Firtash a déclaré qu'il croyait sincèrement que Ianoukovitch tirerait les leçons des événements de 2003-2004 et adopterait des politiques différentes. Depuis 2011, ils sont en désaccord sur des questions de politique publique. En 2011, Firtash a déclaré que Iouchtchenko avait prévu de bonnes réformes, mais que le Premier ministre Ioulia Timochenko ne lui avait pas permis de les mettre en œuvre.

En mars 2014, au nom des milieux d'affaires ukrainiens, Firtash s'est adressé à Aleksandr Shokhin, chef de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, et à l'ensemble de la communauté des affaires concernant la situation dans l'arène politique et a exhorté les hommes d'affaires russes à mettre fin à la guerre entre Russie et Ukraine.

Le 3 avril 2014, Firtash a annoncé qu'il espérait que les prochaines élections présidentielles permettraient de surmonter le chaos en Ukraine et de renforcer le pays sur la scène politique internationale. Il a déclaré : « Je ne permettrai pas que ma réputation soit ruinée par ceux qui sont motivés par des motivations politiques et ne s'intéressent pas à l'Ukraine et à son peuple ». Le 11 avril 2014, il a exhorté les grandes entreprises ukrainiennes à agir selon la logique du « patriotisme économique » et à acheter des biens dans des entreprises nationales.

Un article de profil publié sur Firtash par la BBC le 30 avril 2014, a déclaré que parce qu'il agissait comme intermédiaire dans le commerce du gaz entre le Turkménistan et l'Ukraine, Ioulia Timochenko, Premier ministre ukrainien de l'époque, avait fait des tentatives hostiles pour pousser Firtash et ses société des négociations sur le contrôle du gaz entre l'Ukraine et la Russie en 2009.

Dans une interview accordée à la BBC en mai 2014, Firtash a protesté de son innocence, a nié avoir versé des pots-de-vin et tout lien avec le crime organisé. Il a réitéré sa conviction qu'il est un pion dans la lutte géopolitique entre les États-Unis et la Russie.

En mai 2014, Firtash a également déclaré que l'Ukraine doit être forte, neutre et indépendante. Il a également souligné que la priorité absolue de l'Ukraine est de légitimer le gouvernement, ce qui ne peut devenir une possibilité qu'après la tenue des élections.

En septembre 2016, après avoir été président de la FEU pendant cinq ans, Firtash a démissionné du poste de président de la FEU.

Alors qu'il combattait en Autriche l' extradition vers les États-Unis, Firtash a accordé une interview à sa propre chaîne Inter TV dans laquelle il a appelé les entreprises ukrainiennes à s'unir pour soutenir l'État afin de l'aider à surmonter les crises économiques. Il a également promis de fournir des fonds pour soutenir l'armée ukrainienne. En avril, les entreprises Ostchem, qui font partie du groupe d'entreprises de Firtash, ont commencé à soutenir les forces militaires ukrainiennes.

Charité

Firtash est l'un des principaux philanthropes d'Ukraine, fournissant un soutien systémique à l'éducation, à la science, aux théâtres, aux musées et aux projets historiques, culturels et humanitaires. Les entreprises de Firtash ont favorisé le développement social et économique des municipalités où elles sont basées.

En 2008, à l'initiative de Firtash et avec son soutien financier, l' Université de Cambridge au Royaume-Uni a créé un programme d'études ukrainiennes de Cambridge visant à promouvoir l'étude du riche patrimoine culturel de l'Ukraine. Une autre initiative caritative de Firtash a permis la création de bourses Cambridge-Ukraine, qui permettent aux étudiants ukrainiens éligibles de chercher une maîtrise à l'Université de Cambridge. Firtash est membre de la Guilde des bienfaiteurs de Cambridge, qui récompense les principaux bienfaiteurs de plus d'un million de livres sterling à l'université et aux collèges de Cambridge. Après l'arrestation de Firtash, des organisations de défense des droits humains ont critiqué l'université pour avoir accepté les fonds.

Firtash a financé la construction du campus de l' Université catholique ukrainienne dans la ville de Lviv .

Firtash a apporté une contribution importante à la construction de la cathédrale de la Sainte-Trinité au monastère de la Sainte-Ascension dans le village de Bancheny, dans la région de Tchernivtsi . Son soutien a été reconnu par le patriarche Kirill de Moscou qui a décerné à Firtash l'Ordre du vénérable Serafim Sarowsky, 2e degré.

Firtash a fait des dons au deuxième Festival international de poésie Meridian Czernowitz.

La célébration du 75e anniversaire du Théâtre musical et dramatique régional de Kherson doit en grande partie son succès à la dotation de Firtash. Son parrainage a permis une restauration majeure du théâtre musical et dramatique régional de Tchernivtsi, à l'occasion du 80e anniversaire du théâtre.

Controverse

Firtash est une figure controversée en Ukraine. En avril 2005, Oleksandr Turchynov , le chef de la SBU ukrainienne, a expliqué au Financial Times que Semion Mogilevich est associé à RosUkrEnergo après que SBU a collecté un dossier de 20 volumes sur Mogilevich sur une période de douze ans. En 2006, un allié de Timochenko a déclaré dans la Rada que la Suisse de Firtash a enregistré RosUkrEnergo, qui est le principal fournisseur de gaz naturel de l'Ukraine depuis 2003, remplaçant l' Eural Trans Gas enregistré en Hongrie qui a remplacé Itera à partir de la fin 2002, a Semion Mogilevich comme un silencieux partenaire. Dans une interview du Financial Times d' avril 2006 , Firtash a expliqué les relations avec diverses sociétés de portefeuille après que la banque de Firtash, Raiffeisen, ait engagé Kroll, Inc. pour enquêter sur les liens avec Mogilevich. Selon des documents découverts en 2010 lors de la fuite de câbles diplomatiques aux États-Unis , Firtash a déclaré en 2008 à l'ambassadeur américain en Ukraine William Taylor qu'il avait besoin de l'autorisation du prétendu chef du crime russe, Semyon Mogilevich, pour faire des affaires en Ukraine pendant les années 90 sans foi ni loi. Les mêmes documents suggèrent que Firtash a également prétendu être ami avec le président Viktor Iouchtchenko . Firtash a démenti ces propos. Apparemment, Gazprom , une société russe d' extraction de gaz naturel , aurait demandé à Mogilevich de superviser les livraisons de gaz naturel de la Russie à l'Ukraine via l'intermédiaire gazier RosUkrEnergo . Toutes les parties nient les liens avec Mogilevich. D'autres câbles ont déclaré que Firtash et Mogilevich étaient liés par le biais de sociétés offshore, soit par copropriété par l'intermédiaire d'anciens conjoints, soit par le biais de sociétés dirigées par Firtash dans lesquelles l'ancien conjoint de Mogilevich était l'actionnaire. On soupçonnait également que Raiffeisen Bank , une banque basée en Autriche, était une façade pour légitimer RosUkrEnergo.

Le 15 juin 2005, après que le SBU a ouvert une enquête par Oleksander Turchynov en mai 2005, Timochenko a accusé Firtash et sa société Highrock Holdings basée à Nicosie, à Chypre, d'avoir joué un rôle central dans le vol de plus d'un milliard de dollars en Ukraine par le biais de son programme gazier turkmène impliquant à la fois Eural Trans Gas et RosUkrEnergo. Le 8 septembre 2005, Iouchtchenko a licencié Timochenko et par la suite, le 23 septembre 2005, l'enquête du SBU sur l'argent manquant a été interrompue sur ordre direct de Iouchtchenko selon Turchynov.

Le 16 juin 2009, Ioulia Timochenko a accusé les autres candidats à l' élection présidentielle ukrainienne de 2010Viktor Iouchtchenko , Arseniy Yatseniuk et Viktor Ianoukovitch – de partager un même quartier général de campagne financé par Firtash. Elle a accusé Firtash, qui est un contributeur clé de Ianoukovitch, d'avoir utilisé frauduleusement des biens immobiliers de New York pour blanchir de l'argent de l'Ukraine via les États-Unis, puis de retourner en Ukraine pour soutenir diverses activités politiques et politiciens corrompus. Le 26 avril 2011, Timochenko a poursuivi Firtash et RosUkrEnergo devant un tribunal de district américain de Manhattan , les accusant d'avoir manipulé une décision d'un tribunal arbitral de Stockholm – la décision avait ordonné à la société énergétique publique ukrainienne, Naftogaz , de payer à RosUkrEnergo 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel. pour compenser le carburant qu'il avait "exproprié" plus 1,1 milliard de mètres cubes de gaz en guise de sanction. Elle a affirmé devant le tribunal que le Firtash avait blanchi de l'argent des revenus du gaz pour soutenir des candidats et des responsables pro Kremlin et pro Poutine en Ukraine associés au parti politique de Viktor Ianoukovitch. Les responsables de Firtash et de RosUkrEnergo ont nié les allégations et un juge américain a rejeté les poursuites en septembre 2015.

Firtash et le ministre influent à plusieurs reprises Yuriy Boiko seraient des « proches collaborateurs ».

Certains analystes et politiciens ukrainiens pensent que Firtash est une force secrète derrière la condamnation de Ioulia Timochenko en 2011, soit pour se venger, soit pour entraver l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne à des fins financières personnelles. Firtash a été accusé par un tribunal de New York d'avoir "organisé" l'emprisonnement de Timochenko; l'affaire a été classée sans suite en mars 2013.

Lors des élections parlementaires ukrainiennes de 2012 , Firtash était perçu comme l'un des principaux sponsors de l' Alliance démocratique ukrainienne pour la réforme (UDAR). Cela a été démenti par UDAR.

Le 23 juillet 2013, les frères Ilya et Vadim Segal , les propriétaires new-yorkais de Dancroft Holdings , ont porté plainte devant la Cour suprême du comté de New York contre Firtash et Nadra Bank , alors la huitième banque d'Ukraine. La poursuite accuse Firtash, le propriétaire de la banque, d'avoir saisi leurs actifs via des « procès simulés » pour dettes, et d'avoir utilisé ses relations avec le président Viktor Ianoukovitch pour garantir l'issue des affaires judiciaires. Le procès a déclaré que l'ancien chef du Service de sécurité de l'Ukraine (SBU), Valeriy Khoroshkovskyi , est un partenaire commercial de Firtash, avec le chef de l' administration présidentielle , Serhiy Lyovochkin , et l'ancien ministre ukrainien de l'Énergie, le vice-Premier ministre Yuriy Boiko. Selon la plainte, le SBU, en portant des accusations contre les Segal, agissait au nom de Firtash.

Les liens entre Firtash, Paul Manafort et l'administration du président Trump continuent de faire les gros titres avec des informations selon lesquelles l'affaire d'extradition mettra à l'épreuve les relations américano-russes.

En 2014, un rapport spécial de Reuters a documenté que Gazprom a vendu plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz à des prix inférieurs aux prix du marché, permettant à Firtash de gagner jusqu'à 3 milliards de dollars au cours de la transaction. Le rapport note également la publication de documents prouvant que Poutine a accordé des lignes de crédit à Firtash jusqu'à 11 milliards de dollars, ce qui a aidé Firtash à étendre son influence lors de l'élection présidentielle de 2010 en Ukraine.

En 2017, les procureurs américains ont déposé des poursuites alléguant que Firtash était impliqué dans des pots-de-vin soutenant la mafia russe de l' échelon supérieur .

Implication dans le scandale Trump-Ukraine

Vivant à Vienne, en Autriche, depuis 2014, Firtash s'oppose à l'extradition vers les États-Unis pour corruption et racket, et a cherché à faire abandonner les charges. Les avocats de Firtash ont obtenu une déclaration de septembre 2019 de Viktor Shokin , l'ancien procureur général ukrainien qui a été expulsé sous la pression de plusieurs pays et organisations non gouvernementales, comme l'a transmis à l'Ukraine le vice-président de l'époque, Joe Biden . Shokin a affirmé dans la déclaration que Biden l'avait fait licencier parce qu'il refusait d'arrêter son enquête sur Burisma , une entreprise énergétique ukrainienne qui employait le fils de Biden. L'avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani , qui affirme qu'il n'a "rien à voir avec Firtash", a promu la déclaration lors d'apparitions à la télévision comme une preuve présumée d'actes répréhensibles de la part des Bidens.

Bien que Lanny Davis ait représenté Firtash jusqu'en juillet 2019, Firtash était représenté par les associés de Trump et Giuliani Joseph diGenova et son épouse Victoria Toensing , les ayant embauchés sur la recommandation de l'associé de Giuliani Lev Parnas . Le New York Times a rapporté en novembre que Giuliani avait demandé à Parnas d'approcher Firtash avec la recommandation, avec la proposition que Firtash pourrait aider à fournir des informations compromettantes sur Biden, ce que l'avocat de Parnas a décrit comme « faisant partie de toute résolution potentielle de l'affaire d'extradition de [Firtash]. ." La déclaration de Shokin note qu'elle a été préparée "à la demande d'avocats agissant pour Dmitry Firtash". Bloomberg News a rapporté le 18 octobre qu'au cours de l'été 2019, les associés de Firtash ont commencé à essayer de déterrer les Bidens dans le but de solliciter l'aide de Giuliani pour les affaires juridiques de Firtash, ainsi que d'embaucher diGenova et Toensing en juillet. Bloomberg News a également rapporté que ses sources leur avaient dit que la publicité très médiatisée par Giuliani de la déclaration de Shokin avait considérablement réduit les chances que le ministère de la Justice abandonne les charges retenues contre Firtash, car cela semblerait être une contrepartie politique .

Plus tard dans la journée, le New York Times a rapporté que quelques semaines plus tôt, avant que ses associés Lev Parnas et Igor Fruman ne soient inculpés, Giuliani avait rencontré des responsables des divisions criminelles et frauduleuses du ministère de la Justice au sujet de ce que Giuliani a qualifié de "très, très sensible". affaire de corruption transnationale impliquant un de ses clients. Le Times n'a pas nommé la personne impliquée dans l'affaire, mais peu de temps après la publication de l'histoire, Giuliani a déclaré à un journaliste qu'il ne s'agissait pas de Firtash. Deux jours plus tard, le ministère de la Justice a déclaré que ses responsables n'auraient pas rencontré Giuliani s'ils avaient su que ses associés faisaient l'objet d'une enquête par le SDNY . diGenova a déclaré qu'il connaissait le procureur général Bill Barr depuis trente ans, car ils travaillaient tous les deux au ministère de la Justice de Reagan. Le Washington Post a rapporté le 22 octobre qu'après avoir commencé à représenter Firtash, Toensing et diGenova ont obtenu une rare rencontre face à face avec Barr pour faire valoir que les accusations de Firtash devraient être abandonnées. Avant cette réunion de la mi-août, Barr avait été informé en détail de la plainte initiale du dénonciateur au sein de la CIA qui avait été transmise au ministère de la Justice, ainsi que des activités de Giuliani en Ukraine. Barr a refusé d'intervenir dans l'affaire Firtash.

Firtash a fait fortune en négociant les importations ukrainiennes de gaz naturel de la société russe Gazprom. En tant que vice-président, Joe Biden avait exhorté le gouvernement ukrainien à éliminer les intermédiaires tels que Firtash de l'industrie du gaz naturel du pays et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de gaz naturel russe. Firtash a nié toute implication dans la collecte ou le financement d'informations préjudiciables sur les Bidens.

Vladislav Davidzon a déclaré qu'Andrii Telizhenko est proche de Firtash et agit comme intermédiaire de Firtash.

demande d'extradition des États-Unis

Le 13 mars 2014, les autorités autrichiennes ont arrêté Firtash. Les autorités américaines chargées de l'application des lois ont demandé l'extradition de Firtash après qu'un juge de Virginie a émis un mandat d'arrêt contre lui pour corruption et autres chefs d'accusation. Une semaine plus tard, Firtash a été libéré sous caution de 125 millions (£ 105m, 172m $), le plus grand dans l' histoire autrichienne. Il a déclaré : "heureusement, j'ai la plus grande confiance dans le système judiciaire autrichien et j'utiliserai tous les moyens légaux pour prouver mon innocence". Il a déclaré que les autorités américaines faisaient des allégations qui étaient "complètement absurdes et infondées". En avril, un grand jury américain à Chicago a inculpé Firtash et cinq autres personnes en vertu du Foreign Corrupt Practices Act pour des accusations de corruption, de racket et de blanchiment d'argent . Les accusations portaient sur un pot-de-vin de 18,5 millions de dollars offert à des représentants du gouvernement indien concernant des licences d'extraction de titane, les minéraux étant destinés à être vendus à Boeing, basé à Chicago .

L'extradition de Firtash a été autorisée par la Cour suprême autrichienne en juin 2019 et par le ministre autrichien de la Justice Clemens Jabloner en juillet 2019. L'extradition de Firtash a été suspendue à la suite d'un appel interjeté par son équipe de défense.

Refus d'extradition des États-Unis

Le tribunal pénal régional de Vienne a rejeté la demande américaine d'extradition de Firtash le 30 avril 2015. Le juge Christoph Bauer a déclaré que la demande d'extradition était « politiquement motivée ».

Bauer a déclaré qu'au cours de l'année écoulée depuis l'arrestation de Firtash à Vienne, les autorités américaines n'avaient pas fourni de preuves suffisantes que Firtash avait versé des pots-de-vin en Inde, et en particulier n'avaient pas fourni de déclarations de témoins à l'appui de ses affirmations. Au cours de la procédure, Bauer avait déclaré qu'il ne doutait pas tant de la véracité des témoins américains que de leur existence. Un journaliste du New York Times a qualifié la décision de "réprimande cinglante du ministère de la Justice et du Département d'État", reflétant la crédibilité amoindrie des autorités américaines aux yeux d'un allié européen.

Tentative de retour en Ukraine

Le 25 novembre 2015, les médias allemands ont annoncé que Firtash pourrait retourner en Ukraine et participer à la FEU le 2 décembre. Le 26 novembre, un porte-parole du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine, Artem Shevchenko, a déclaré que le ministère de l'Intérieur n'avait engagé aucune procédure pénale contre Firtash, mais qu'il y avait une procédure pour le groupe Ostchem dans laquelle il avait été cité comme témoin.

Le 28 novembre 2015, le chef de l'administration ukrainienne de l'espace aérien a ordonné la fermeture de l'espace aérien aux avions privés, afin d'empêcher le retour de Firtash. Le 1er décembre, Firtash a déclaré que le gouvernement ukrainien avait pris des mesures sans précédent pour perturber sa visite en Ukraine.

Décision de la Cour d'appel sur l'extradition des États-Unis

Le 21 février 2017, la Haute Cour régionale de Vienne (Oberlandesgericht Wien) a examiné l'appel et a décidé qu'elle était autorisée à extrader Firtash vers les États-Unis. La décision finale sur l'extradition a été renvoyée au ministre fédéral de la Justice d'Autriche.

Le juge Leo Levnaic-Iwanski a noté que les autorités américaines avaient fourni des documents supplémentaires depuis que la juridiction inférieure s'était prononcée contre elles. Firtash risque jusqu'à 50 ans de prison et la saisie de tous ses biens. Immédiatement après le verdict, Firtash a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt espagnol lié à des accusations de blanchiment d'argent.

Détention sur ordre espagnol et américain

Le tribunal régional supérieur de Vienne a rendu sa décision le 19 décembre, citant une documentation insuffisante liant Firtash à des allégations de blanchiment d'argent et de crime organisé. Un tribunal de Vienne a décidé de ne pas extrader l'oligarque ukrainien Dymitro Firtash d'Autriche vers l'Espagne, affirmant que Madrid n'avait pas fourni suffisamment de preuves liant Firtash à des crimes présumés.

Le 21 février 2017, quelques minutes après l'annonce de la décision de la Haute Cour, la police autrichienne a arrêté Firtash au palais de justice sur la base d'un mandat d'arrêt de l'UE émis par l'Espagne. Le mandat espagnol a été émis dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Le bureau du procureur de Vienne a détenu Firtash pendant 48 heures pour déterminer sa ligne de conduite.

Le 23 février, Firtash a été remis en liberté sur la caution de 125 millions d'euros déposée en 2014. Cependant, le même jour, il a été arrêté et placé en détention dans le cadre de la demande d'extradition des États-Unis.

Le 24 février, le tribunal régional de Vienne a rejeté la demande du procureur de Vienne d'imposer une détention provisoire dans l'attente de la remise concernant l'affaire d'extradition des États-Unis. La question de savoir où Firtash devait être extradé – vers l'Espagne ou les États-Unis – relève de la compétence du ministre de la Justice d'Autriche, Wolfgang Brandstetter.

Début septembre 2017, Yevhen Yenin , procureur général adjoint d'Ukraine , a noté que le retour de Firtash en Ukraine était « un événement irréaliste ». Les procédures pour entendre les cas d'extradition des États-Unis et de l'Espagne seraient longues. Yenin a également noté, "il y a un côté politique à l'affaire. Si nous considérons le niveau de la défense de Firtash, cela inclut l'ancien ministre autrichien de la Justice".

En septembre, des groupes anti-corruption, dont Human Rights Watch, ont proposé que Firtash soit inscrit sur la liste Magnitsky et sanctionné par le gouvernement des États-Unis.

Vie privée

Il était marié à sa première femme Ludmila Grabovetskaya ( ukrainien : Людмила Грабовецька ) et ils ont une fille Ivanna ( ukrainien : Іванна ) (née en 1988).

Il était marié à sa seconde épouse, Maria Kalinovskaya ( ukrainien : Марія Калиновська ), de 2001 à 2006. Son beau-fils, Sergei Kalinovsky ( ukrainien : Сергій Калиновський ), a fui l'Ukraine en septembre 2007 après avoir eu un accident de la circulation le 30 mai 2007 à lequel le conducteur et le passager d'un véhicule en stationnement ont été tués. Kalinovsky a été inculpé de leur mort et figure sur la liste internationale des personnes recherchées.

Son épouse actuelle Lada Pavlovna Firtasha ( ukrainien : Лада Павлівна Фірташа ), sa fille Anna ( ukrainien : Ганна ) (b. 2005) et son fils Dmitri ( ukrainien : Дмитро ) (b. 2007) sont tous citoyens russes et, en avril 2016, ils résident tous à Moscou .

Sa fille aînée Ivanna et sa mère Maria sont des citoyens ukrainiens .

En 2005, par LM Holdings de Belle et plus tard , la société irlandaise Morga Ltd, il a acquis la Villa La Mauresque près de Cap Ferrat , Saint-Jean-Cap-Ferrat sur la Côte d'Azur de France .

Voir également

Remarques

Les références

Sources supplémentaires

Liens externes