Banque de main Nugan - Nugan Hand Bank

Banque de main Nugan
Fondé 1973 ; Il y a 48 ans à Sydney , Nouvelle-Galles du Sud, Australie ( 1973 )
Défunt 1980 ( 1980 )

Nugan Hand Bank était une banque d'affaires australienne qui s'est effondrée en 1980 après le suicide de l'un de ses fondateurs, l'avocat australien Francis John Nugan , entraînant un scandale majeur. Des articles de presse ont suggéré que la banque avait été impliquée dans des activités illégales, notamment le trafic de drogue, l'organisation de transactions d'armes et la fourniture d'une façade à la Central Intelligence Agency des États-Unis . La spéculation a augmenté lorsqu'il est devenu connu que la banque avait employé un certain nombre d'officiers militaires et de renseignement américains à la retraite, y compris l'ancien directeur de la CIA William Colby .

Les pertes des investisseurs et la spéculation entourant les activités de la banque ont conduit à trois grandes enquêtes gouvernementales au cours des cinq années suivantes. Le co-fondateur de la banque, l'américain Michael Jon Hand , et deux autres employés de la banque ont été inculpés pour avoir comploté en vue de détourner le cours de la justice en détruisant ou en supprimant des documents bancaires. Hand s'est enfui à l'étranger en juin 1980. En 1985, une commission royale d'enquête a constaté que si la banque avait commis de nombreuses violations des lois bancaires, les allégations de trafic de drogue, de trafic d'armes et d'implication dans les activités de la CIA n'étaient pas fondées.

Fondateur

Nugan Hand Ltd. a été fondée à Sydney en 1973 par l'avocat australien Francis John "Frank" Nugan et l'ancien béret vert américain Michael Jon "Mike" Hand . Selon l'écrivain Alfred W. McCoy , la banque a été créée avec une réclamation frauduleuse de 1 million de dollars en capital social : « Avec seulement 80 $ sur le compte bancaire de l'entreprise et seulement 5 $ en capital libéré, Frank Nugan a écrit un chèque personnel à sa propre entreprise. pour 980 000 $ pour acheter 490 000 actions de ses actions. Il a ensuite couvert son énorme découvert en écrivant lui-même un chèque d'entreprise pour le même montant. Le restaurateur de Kings Cross , Bernie Houghton, a également été impliqué dans la banque dès le début.

La Nugan Hand Bank a attiré les investisseurs avec des promesses de taux d'intérêt allant jusqu'à 16% sur leurs dépôts et des garanties d'anonymat, des comptes libres d'impôt, une aide à l'investissement spécialisée, ainsi que des services plus subreptices tels que le blanchiment d'argent . Nugan Hand a rapidement gagné des affaires et étendu ses bureaux d'un seul bureau de Sydney à un réseau mondial comprenant des succursales (enregistrées aux îles Caïmans ) à Chiang Mai , Manille , Hawaï , Singapour , Hong Kong , Taïwan , les îles Caïmans et Washington DC .

Selon un ancien employé s'exprimant en 1980, la banque versait une commission allant jusqu'à 2,5% sur les investissements non garantis de 1 million de dollars ou plus, alors que le taux en vigueur était d'environ 0,25%. Avec les coûts associés, la banque payait plus de 12% pour accéder aux fonds. Pourtant, la banque ne s'est jamais impliquée dans des activités de banque d'affaires traditionnelles telles que l'investissement en fonds propres ou le financement hypothécaire ; au lieu de cela, ses dirigeants ont recherché toutes sortes d'opportunités d'investissement non conventionnelles, y compris le trafic d'armes et les tentatives de s'accaparer divers marchés de matières premières, tels que le caoutchouc malaisien et le pétrole indonésien. Sa filiale des îles Caïmans a également fourni des programmes d'évasion et de fraude fiscales.

La Nugan Hand Bank a gagné en respectabilité en recrutant un certain nombre d'anciens militaires et du renseignement américains à la retraite, tels que l'ancien contre-amiral Earl P. Yates en tant que président de la banque et l'ancien chef de la CIA William Colby en tant que conseiller juridique.

Le magnat du camionnage australien Peter Abeles était également lié à la banque.

Bernie Houghton est devenu le représentant saoudien de la banque ; mais a finalement dû fuir ce pays sous une pluie de balles, alors que les déposants cherchaient à récupérer leur argent.

Michael Hand avait noué d'étroites relations professionnelles et sociales avec l'ancien agent de police de Sydney et "patron" de la pègre, Murray Stewart Riley . À partir d'avril 1976, Hand a initié cinq transferts d'espèces totalisant 295 000 $ au bureau de Hong Kong. Les subordonnés de Riley ont utilisé ces fonds pour acheter de l'héroïne qui a ensuite été expédiée en Australie. Sur les conseils de Riley, Hand a ouvert des succursales en Thaïlande « pour attirer l'argent de la drogue » et, deux ans plus tard, a ordonné la destruction de tous les documents compromettants relatifs aux transferts d'argent de Riley.

Scandale et effondrement

L'effondrement de la banque a été précipité par la mort de son fondateur Frank Nugan aux premières heures du 27 janvier 1980. Nugan, qui faisait face à des accusations de fraude boursière, a été retrouvé abattu par un fusil de calibre .30 dans sa Mercedes-Benz à l' extérieur de Lithgow , Nouvelle-Galles du Sud . Une enquête a ensuite rendu un verdict de suicide. Cependant, des questions restent sans réponse en ce qui concerne l'absence d'empreintes digitales sur l'arme et la probabilité que la police qui a trouvé Nugan ait eu connaissance de sa mort.

Les soupçons sur les activités de la banque se sont accrus dans les jours qui ont suivi, alors que des détails sur le contenu de la voiture de Nugan ont émergé. La carte de visite de William Colby était particulièrement intéressante. De plus, le bureau de Nugan avait été saccagé, et Hand et Yates avaient ordonné la destruction ou la dissimulation d'importants dossiers de l'entreprise. Peter Butt déclare que Brian Alexander, qui était en liberté sous caution face à des accusations liées au syndicat de la drogue Mr Asia , a accompagné les enquêteurs lorsqu'ils ont fouillé le domicile du défunt Nugan. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont été interrompus par des policiers qui répondaient à un appel téléphonique anonyme qui avait affirmé que la police avait des ennuis à la résidence. En conséquence, Alexander a erré librement et a eu la possibilité de retirer les documents incriminés.

L'enquête officielle sur la mort de Nugan en avril 1980 a fait la une des journaux, au milieu du témoignage de Hand selon lequel Nugan Hand était insolvable, devait au moins 50 millions de dollars australiens et jusqu'à des centaines de millions, dont 20 000 $ de loyer sur son siège social de Sydney.

Après avoir détruit de nombreux dossiers de Nugan Hand, Hand a fui l'Australie sous une fausse identité en juin 1980.

Enquêtes

Trois grandes enquêtes gouvernementales ont publié des rapports consacrés aux activités de Nugan Hand. Deux d'entre eux provenaient d'organismes spécialement créés pour examiner le scandale : le premier, le Commonwealth-New South Wales Joint Task on Drug Trafficking, composé d'enquêteurs du gouvernement fédéral et de l'État, a duré de 1980 à 1983 ; la seconde, la Royal Commission of Inquiry into the Activities of the Nugan Hand Group, était dirigée par Donald G. Stewart et a duré de 1983 à 1985. surveillance régulière des activités commerciales en Nouvelle-Galles du Sud, a commencé à examiner la banque presque immédiatement après le suicide de Nugan et a publié sept rapports intermédiaires de 1980 à 1983, date à laquelle elle a terminé son enquête.

Un rapport du Comité des affaires d'entreprise de la Nouvelle-Galles du Sud a lié l'ancien président philippin Ferdinand Marcos à la banque. L'homme d'affaires de Melbourne et de Manille, Ludwig Petre Rocka, avait un compte à la banque, tout comme son épouse Elizabeth E. Marcos, sœur de Ferdinand. Rocka avait aidé à mettre en place la succursale de Manille de Nugan Hand et avait son bureau de Manille (International Development & Planning Corporation) dans le même bureau que la banque.

La Commission royale a conclu que la Nugan Hand Bank était impliquée dans le blanchiment d'argent, des stratagèmes illégaux d'évasion fiscale et des violations généralisées des lois bancaires. Un témoin, un ancien directeur de Nugan Hand, a déclaré que Hand menaçait les dirigeants de la banque : « Si nous ne faisions pas ce qu'on nous disait et que les choses n'étaient pas gérées correctement, nos femmes seraient coupées en morceaux et mises dans des boîtes et renvoyées. à nous". Cependant, la Commission royale n'a trouvé aucune preuve crédible de trafic de drogue, de trafic d'armes et d'implication de la CIA.

La Commission royale a constaté que les suggestions de "liens avec la CIA" étaient répandues, remontant à une confirmation apparente par un général taïwanais en 1978. Cependant, la Commission a fait valoir qu'il y avait un manque d'allégations spécifiques, sans parler de preuves pour les étayer. La Commission a fait valoir que la CIA « hésiterait à avoir quoi que ce soit à voir » avec une banque aussi mal gérée. La Commission a rejeté les allégations selon lesquelles Houghton était un agent de la CIA et que la banque distribuait de l'argent pour la CIA. La Commission a accepté le témoignage de Colby selon lequel il ne faisait que donner des conseils juridiques à Nugan et Hand concernant l'un ou les deux d'entre eux s'installant aux États-Unis.

La Commission a conclu que Yates, qui avait apparemment été recruté par Hand, était responsable de l'implication d'autres militaires et membres du renseignement à la retraite. Selon la commission, Hand pensait qu'ils inspireraient confiance à la banque et que leur connaissance de l'Asie du Sud-Est serait avantageuse. Stewart a ensuite commenté que l'implication de ces personnalités donnait l'impression que la banque avait des relations qu'elle n'avait pas réellement. Hormis la banque acceptant les dépôts sans poser de questions, la Commission royale n'a trouvé aucune preuve crédible d'implication dans le trafic de drogue. Cependant, Stewart a déclaré dans ses mémoires qu'il n'avait « aucun doute » que Houghton, Nugan et Hand ont joué un rôle dans le trafic de drogue dans les établissements de Houghton à Kings Cross.

Les conclusions de la Commission royale entrent en conflit avec les conclusions du groupe de travail conjoint NSW de 1982 sur le trafic de drogue qui a constaté que Hand avait encouragé Murray Riley et ses associés à utiliser les installations de Nugan Hand pour déplacer l'argent de la drogue. L'enquêteur du Groupe de travail, Clive Small, conclut que la Commission royale Stewart n'était qu'un blanchiment :

La commission royale a tellement dédaigné une connexion américaine que beaucoup de gens qui l'ont lu ont simplement estimé qu'il s'agissait d'une dissimulation, car c'était en fait si superficiel et si dédaigneux. Il n'a jamais tenté de mettre ses conclusions en contexte avec les conclusions de la Force opérationnelle interarmées, qui n'ont pas été jugées inexactes ou peu fiables de quelque manière que ce soit.

Aucune personne liée à Nugan Hand n'a jamais été condamnée pour un crime.

Allégations d'implication de la CIA

Le politicien et juriste, John Dowd , déclare que Nugan Hand est devenu le véhicule pour déplacer discrètement l'argent de l'industrie pharmaceutique. Dowd indique que cela a conduit à traiter avec des gouvernements corrompus et la CIA, mais en Australie pendant les années 1970-80, la CIA était considérée comme « les bons ». De même, l'ancien procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Frank Walker , insiste sur le fait que du point de vue du gouvernement, avoir de bonnes relations entre l' ASIO et la CIA était plus important que de traduire les criminels en justice.

Les auteurs d'enquête, Kwitney J. (1987) et McCoy AW (1991) ont affirmé que la Nugan Hand Bank avait facilité le mouvement international de fonds illégaux à la fois pour les trafiquants de drogue et la CIA. La décision de la Commission royale Stewart selon laquelle il n'y avait aucune preuve à l'appui de ces allégations a étonné ces premiers enquêteurs.

Les révélations de l'employé américain de l'industrie de la défense, Christopher Boyce , ont lancé des spéculations selon lesquelles la CIA et Nugan Hand avaient également joué un rôle dans le limogeage du Premier ministre australien, Gough Whitlam . Par exemple, William Blum (1999) déclare entre autres que la banque aurait transféré 2,4 millions de dollars au Parti libéral d'Australie qui s'est présenté à deux élections forcées en 1974 et 1975 pour renverser le gouvernement travailliste de Whitlam. Il déclare également que le gouverneur général, Sir John Kerr , qui a joué un rôle déterminant dans le limogeage, a été qualifié par la CIA de « notre homme ». La CIA a répondu à ces allégations par un démenti catégorique : « La CIA n'a pas mené d'opérations contre le gouvernement australien, n'a aucun lien avec Nugan Hand et ne s'implique pas dans le trafic de drogue ».

La coopération des agences américaines ne s'est pas étendue à d'autres enquêteurs australiens. Les enquêteurs de NSW Corporate Affairs, Geoffrey Nicholson et Rick Porter, en association avec le liquidateur de Nugan Hand, John O'Brien, ont demandé des documents au FBI et à la CIA. Ils ont reçu des documents des deux agences qui ont été si lourdement rédigés qu'ils étaient inutiles. Les enquêteurs du Groupe de travail conjoint ont également fait des demandes par l'intermédiaire de l'ASIO à la CIA pour lui demander des informations. Inexplicablement, les demandes n'ont jamais été transmises par ASIO.

En 1981, le Premier ministre Malcolm Fraser , qui avait espéré que la controverse de la main de Nugan s'estomperait, se présenta devant le parlement et déclara au public australien que la CIA n'avait aucun intérêt pour la banque. Cependant, les assurances de Fraser ont été contestées par le journaliste Brian Toohey, qui a écrit qu'un ancien agent de la CIA lui avait dit que Patry E Loomis avait travaillé pour la CIA et aurait organisé le passage d'énormes sommes d'argent par Nugan Hand pour diverses opérations de renseignement autour du monde. Les détails de l'article de Seymour Hersh (1981) « La connexion Kadhafi » dans le New York Times ont soutenu les affirmations de Toohey.

Dans une interview avec le réalisateur de documentaires Peter Butt, le collègue militaire de Michael Hand et « fixateur » de Nugan Hand, Douglas Sapper, a affirmé que la Nugan Hand Bank avait été un canal pour l'argent de la CIA.

Main de localisation

En mars 1991, le magazine australien The Eye a rapporté que Michael Hand vivait aux États-Unis, donnant une adresse et d'autres détails, mais les autorités australiennes ont refusé de demander une extradition.

En novembre 2015, le Sydney Morning Herald a rapporté que Peter Butt avait localisé Hand vivant sous le nom de Michael Jon Fuller à Idaho Falls, Idaho . Peter Butt s'est interrogé sur l'échec du FBI à le retrouver, étant donné que les numéros de sécurité sociale de Fuller sont identiques à ceux de Hand. Dans le segment 60 Minutes (Nine Network, Australie) de Ross Coulthart , il a approché une personne censée être Hand, quittant une pharmacie à Idaho Falls.

Voir également

Les références

Sources

Liens externes