Trafigura - Trafigura

Groupe Trafigura Pte. Ltd.
Taper Privé
Industrie Marchandise
Fondé 1993
Quartier général Genève , Suisse
Zone servie
À l'échelle mondiale
Personnes clés
Jeremy Weir ( PDG )
Prestations de service Négoce de matières premières / logistique
Revenu Diminuer 147 milliards de dollars US ( exercice 2020)
1 491 700 000 dollars des États-Unis (2018) Modifiez ceci sur Wikidata
Augmenter 1,6 milliard de dollars américains (exercice 2020)
Actif total Augmenter 57 milliards de dollars américains (exercice 2020)
Total des capitaux propres Augmenter 7,8 milliards de dollars américains (exercice 2020)
Nombre d'employés
8 619 (2020)
Filiales Puma Énergie
Site Internet trafigura.com

Groupe Trafigura Pte. Ltd. est une société multinationale suisse de négoce de matières premières fondée en 1993 qui commercialise des métaux de base et de l'énergie, dont le siège est à Genève . Farringford NV, enregistrée à Curaçao , est le domicile légal ultime (société mère). C'est le plus grand négociant en métaux privé au monde et le deuxième négociant en pétrole ayant construit ou acheté des participations dans des pipelines, des mines, des fonderies, des ports et des terminaux de stockage.

Trafigura a été formé par Claude Dauphin et Eric de Turckheim en 1993, mais s'est rapidement séparé d'un groupe de sociétés dirigé par Marc Rich .

Trafigura a été nommé ou impliqué dans plusieurs scandales, en particulier la décharge de déchets toxiques de la Côte d'Ivoire en 2006 , qui a laissé jusqu'à 100 000 personnes avec des éruptions cutanées, des maux de tête et des problèmes respiratoires. La société a également été impliquée dans le scandale du pétrole contre la nourriture en Irak .

Histoire

Trafigura Beheer BV a été créé en tant que groupe privé d'entreprises en 1993 par six associés fondateurs : Claude Dauphin, Eric de Turckheim, Graham Sharp, Antonio Cometti, Daniel Posen et Mark Crandall.

Initialement concentré sur trois marchés régionaux – l'Amérique du Sud (pétrole et minéraux), l'Europe de l'Est (métaux) et l'Afrique (pétrole) – Trafigura s'est depuis diversifié et s'est développé à l'échelle mondiale.

En novembre 2013, il a été annoncé que Thomas Galbraith, pair conservateur et ancien leader de la Chambre des Lords, le baron Strathclyde , rejoindrait Trafigura en tant que directeur non exécutif. Il avait précédemment démissionné du conseil d'administration de la branche hedge funds du groupe à la suite de la controverse de 2009 sur l'incident de la Côte d'Ivoire.

Le président exécutif Claude Dauphin et dernier fondateur restant à un poste de direction, détenait moins de 20 pour cent des actions du groupe à sa mort en septembre 2015, tandis que plus de 700 cadres supérieurs contrôlent le reste.

Investissements

En 2003, le groupe a créé sa filiale de gestion de fonds, Galena Asset Management. En 2010, Trafigura a acheté 8% de Norilsk Nickel .

Le 24 mai 2007, une explosion s'est produite à Sløvåg Gulen , Sogn og Fjordane , Norvège dans un réservoir appartenant à Vest Tank  [ non ] , qui a eu de graves conséquences environnementales et sanitaires pour les personnes vivant à proximité. En 2008, la Norwegian Broadcasting Corporation a publié le documentaire de 50 minutes "Dirty Cargo" révélant ce qui s'était passé dans la petite communauté avant l'explosion. La société Vest Tank tentait de neutraliser le même type de déchets chimiques qui avait été déversé en Côte d'Ivoire lors de l'explosion. Le propriétaire des déchets était Trafigura, au nom de qui Vest Tank travaillait. Malgré cela, les autorités norvégiennes n'ont pas poursuivi Trafigura et la société n'a pas été accusée de responsabilité directe dans l'incident du Vest Tank. Les demandes de la police norvégienne d'interroger des employés de Trafigura n'ont pas été acceptées par l'entreprise.

En février 2013, Trafigura a investi 800 millions de dollars sur le marché australien de l'énergie, en acquérant plus de 250 stations-service, deux terminaux d'importation de pétrole et cinq dépôts de carburant dans le cadre de trois acquisitions distinctes par sa filiale Puma Energy . À l'époque, l'Australie s'intéressait aux négociants en énergie en raison d'une combinaison de la demande croissante et de la fermeture de raffineries obsolètes et coûteuses. Le même mois, la coentreprise Trafigura DT Group s'est associée à la société pétrolière d'État angolaise Sonangol pour former une nouvelle société, Sonaci DT Pte Ltd, afin de commercialiser les nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) de l' Angola .

En mars 2013, Trafigura a annoncé un accord avec le Soudan du Sud pour exporter le pétrole brut Dar Blend de Port Soudan . L'accord avec le Soudan du Sud s'inscrivait dans la continuité de la présence de longue date de Trafigura sur le marché pétrolier soudanais et faisait suite à la résolution d'un différend juridique entre le Soudan et le Soudan du Sud concernant les frais de transit et les revenus pétroliers.

En octobre 2013, Trafigura a obtenu 1,5 milliard de dollars de financement pour un prêt initial au producteur de pétrole russe OAO Rosneft . La facilité de prépaiement, qui prévoyait un prêt pour le paiement anticipé de plus de 10 millions de tonnes de produits sur cinq ans, était la plus importante transaction de ce type jamais réalisée par Trafigura.

Un mois plus tard, Trafigura a signé un accord avec l'opérateur de pipeline basé à Dallas Energy Transfer Partners pour transporter le pétrole brut et le condensat via un pipeline de 82 milles partiellement converti du champ pétrolifère Eagle Ford dans le comté de McMullen, au Texas , au terminal en eau profonde de Trafigura à Corpus. Christi Bay , près du golfe du Mexique.

En février 2014, Trafigura a signé un accord pour acquérir une participation de 30 % dans la nouvelle fonderie de cuivre du groupe Jinchuan, d'une capacité de 400 000 tonnes par an, à Fangchengang, en Chine.

En juillet 2014, Trafigura a lancé Lykos, une plateforme en ligne en Inde pour vendre des métaux aux petits et moyens fabricants du pays.

En septembre 2014, Trafigura a finalisé la vente pour 860 millions de dollars d'une participation de 80 % dans un terminal de stockage de pétrole de Corpus Christi au Texas à Buckeye Partners LP.

En juin 2015, Trafigura a annoncé une coentreprise à 50/50 avec la société d'investissement d'Abu Dhabi Mubadala Development Company — pour investir dans l' extraction de métaux de base . Dans le cadre de l'accord, Mubadala a également acquis 50% de l'exploitation minière Minas de Aguas Teñidas  [ es ] (Matsa) de Trafigura, qui possède trois mines dans le sud de l'Espagne qui produisent des minerais de cuivre, de zinc et de plomb. Cela fait suite au doublement de la capacité de traitement de l'exploitation minière MATSA de la société en Andalousie , en Espagne, où deux nouvelles mines satellites sont également en cours de développement.

En août 2015, il a été signalé que la filiale de Trafigura, Impala Terminals, investissait 1 milliard de dollars en Colombie pour développer un nouveau réseau routier, ferroviaire et fluvial intérieur reliant les principaux ports côtiers au cœur industriel de la Colombie. La rivière Magdalena, qui relie Barrancabermeja à l' intérieur des terres et Barranquilla sur la côte atlantique, permettra le transport de pétrole brut et de produits pétroliers, de vrac sec, de conteneurs et de marchandises générales vers et depuis l'intérieur de la Colombie.

En octobre 2016, il a été annoncé que Trafigura et le groupe d'investissement russe United Capital Partners prendraient chacun une participation de 24% dans Essar Oil, qui possède la deuxième plus grande raffinerie privée d'Inde dans l'État occidental du Gujarat ainsi qu'un réseau de 2 700 stations-service. .

Émissions d'obligations et résultats publiés

En 2008, la société avait des capitaux propres de plus de 2 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 73 milliards de dollars qui a généré 440 millions de dollars de bénéfices.

En mars 2010, Trafigura s'est lancé pour la première fois sur les marchés des capitaux en émettant 400 millions d'euros (539 millions de dollars) en euro-obligations à cinq ans.

Le mois suivant, Trafigura a inscrit sa première obligation subordonnée perpétuelle à la Bourse de Singapour (SGX) à un taux fixe de 7,625%. L'émission a levé 500 millions de dollars de capital à long terme qui est traité comme des capitaux propres par les règles comptables internationales, laissant les actionnaires existants non dilués.

En 2011, ses revenus étaient passés à 121,5 milliards de dollars et ses bénéfices à 1,11 milliards de dollars, les bénéfices ayant chuté de 11 % en 2012.

En 2013, à la suite de l'inscription à Singapour, Trafigura a publié des états financiers pour la première fois, faisant état de bénéfices au premier trimestre de 216,1 millions de dollars, en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,9% pour atteindre 31,2 milliards de dollars.

En mars 2016, Trafigura a conclu un prêt de 46 millions de yens (413 millions de dollars) sur trois ans, doublant ainsi le montant de son prêt Samurai de 2014.

Activités

Trafigura exploite 65 bureaux dans 36 pays.

Trafigura est le troisième groupe mondial de négoce de matières premières physiques derrière Vitol et Glencore . Trafigura achète, stocke, mélange et transporte des matières premières, notamment du pétrole, des produits pétroliers raffinés et des métaux non ferreux (minerai de fer et charbon).

Le commerce des matières premières non ferreuses et en vrac – principalement du cuivre, du plomb et du concentré de zinc, de l'alumine, des métaux raffinés de cuivre, de plomb, de zinc et d'aluminium ainsi que les portefeuilles de négoce de minerai de fer et de charbon – a représenté 13 % du chiffre d'affaires global de Trafigura en 2016. Le groupe a échangé 8,2 millions de tonnes de concentrés de métaux non ferreux et 6,6 millions de tonnes de métaux raffinés non ferreux au cours de l'année. Le volume global des métaux et minéraux a augmenté de 13 % par rapport à 2015 pour atteindre 59 millions de tonnes.

Les volumes d'échanges de pétrole et de produits pétroliers ont totalisé 4,3 millions de barils par jour en 2016, en hausse de 42 % par rapport à 3 millions de barils par jour en 2015.

En octobre 2016, Trafigura a vendu cinq pétroliers moyen-courriers à la Bank of Communications Financial Leasing Co de Chine , marquant ainsi sa sortie de la propriété de pétroliers de produits.

En support de son modèle économique basé sur l' arbitrage , Trafigura assure une certaine maîtrise de l'approvisionnement, du stockage et de la logistique à travers des filiales industrielles : l'activité de stockage et de distribution de pétrole Puma Energy , dans laquelle Trafigura détient une participation de 49 %.

Trafigura est présent dans le négoce de papier à travers sa filiale Galena Asset Management, créée en 2003 pour investir dans des fonds de matières premières.

La société a été nommée dans le scandale du pétrole contre la nourriture en Irak en relation avec un pétrolier à turbine enregistré au Libéria , Essex , qui avait l'approbation de l'ONU pour charger du brut irakien au principal terminal d'exportation irakien à Mina al-Bakr . Le pétrolier a été affrété par Trafigura Beheer BV. Selon son capitaine, Theofanis Chiladakis, l'Essex a été « complété » au moins deux fois, avec un total de 272 000 barils de brut, après que les contrôleurs de l'ONU aient signé la cargaison. C'était les 13 mai et 27 août 2001. Les salariés d' Elf Aquitaine avaient évoqué ce dispositif pour la première fois en février 1998.

En février 2013, Trafigura Maritime Ventures Limited—la filiale maltaise de Trafigura Maritime Logistics PTE Limited basée à Singapour—et la branche de négoce de pétrole de Total ont été impliqués dans une controverse sur la fixation des prix du pétrole qui les a tous deux exclus du processus d' appel d'offres à le conseil d'achat d'huile d' Enemalta . Entre 1999 et 2012, Enemalta a payé aux deux sociétés 3,2 milliards de dollars pour le pétrole, représentant 70 % du pétrole acheté par Enemalta au cours de cette période.

En mai 2015, le Financial Times a rapporté que Trafigura est devenu un exportateur majeur de pétrole brut Rosneft en provenance de Russie malgré les sanctions. La société a connu une forte augmentation de ces exportations, près de 9 millions de barils de brut en avril 2015, principalement pour les marchés asiatiques, financées par des accords pétroliers prépayés sous forme de prêts à court terme qui ne sont pas soumis à des sanctions. Alors que certains négociants en matières premières ont fait preuve de prudence face aux entreprises sanctionnées, Trafigura, qui travaille avec un certain nombre de banques mondiales finançant les transactions pétrolières, a trouvé en Rosneft un partenaire fiable pour les affaires mondiales.

En 2016, l'organisation non gouvernementale suisse Public Eye a publié les résultats de son enquête montrant comment les commerçants – en particulier Trafigura – préparent et vendent à l'Afrique du carburant toxique de « qualité africaine », contenant des niveaux élevés de soufre qui provoque une pollution par les particules , nuisant à la santé humaine. . Par la suite, le Ghana a réduit la limite maximale de soufre dans le carburant diesel importé de 3000 à 50 parties par million , à partir de mars 2017 (la limite européenne est de 10 parties par million). Trafigura a déclaré que le rapport était "mal conçu" car ils ne fournissent que du carburant légal et qu'il appartient aux gouvernements de définir les spécifications du carburant.

En novembre 2018, Global Witness a demandé au Serious Fraud Office du Royaume-Uni et aux autorités américaines d'enquêter sur les liens présumés entre le scandale brésilien de l' opération Car Wash et trois sociétés de négoce de pétrole, dont Trafigura. Trafigura maintient les allégations « sous examen » et affirme qu'elle « prend les allégations … au sérieux », mais a nié que sa direction savait que les paiements seraient utilisés pour effectuer des paiements injustifiés aux employés de Petrobras.

Quelque 18 mois plus tard, en mai 2020, le Guardian a rapporté que Trafigura faisait l'objet d'une enquête de la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour corruption présumée et manipulation de marché liée au commerce du pétrole. Les citations à comparaître demandent des informations remontant à au moins quatre ans concernant « la manipulation et la corruption impliquant des produits pétroliers et le commerce ». Il n'était pas clair si l'enquête de la CFTC était liée à l'opération Car Wash.

Dépôt de déchets en Côte d'Ivoire

La décharge de déchets toxiques de la Côte d'Ivoire en 2006 a été une crise sanitaire en Côte d'Ivoire au cours de laquelle le Probo Koala , un navire immatriculé au Panama et affrété par Trafigura, a engagé un entrepreneur local pour décharger des déchets à Abidjan après avoir refusé de payer 1 000 €. par mètre cube imposé par Amsterdam Port Services pour décourager l'élimination des déchets aux Pays-Bas. L'entrepreneur local, Tommy, a déversé de manière inappropriée les déchets sur pas moins de 12 sites dans et autour de la ville d'Abidjan en août 2006. Le gaz causé par la libération de ces produits chimiques est blâmé par l'ONU et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la mort de 17 et les blessures de plus de 30 000 Ivoiriens, avec des blessures allant de légers maux de tête à de graves brûlures de la peau et des poumons. Près de 100 000 Ivoiriens ont consulté un médecin après que le Premier ministre Charles Konan Banny a offert des soins médicaux gratuits dans les hôpitaux d'Abidjan aux habitants de la ville.

Trafigura soutient que la substance déversée était constituée de "slops", ou eaux usées provenant du lavage des réservoirs du Probo Koala. Une enquête aux Pays-Bas, fin 2006, a confirmé que la substance était constituée de plus de 500 tonnes d'un mélange de carburant, de sulfure d'hydrogène et d'hydroxyde de sodium , connu sous le nom de soude caustique. Après le début de la crise sanitaire à Abidjan, le Probo Koala est arrivé au port de Paldiski en Estonie où Trafigura a autorisé la police néerlandaise à bord pour mener une enquête.

Trafigura a nié que des déchets aient été transportés depuis les Pays-Bas, affirmant que les substances ne contenaient que de minuscules quantités de sulfure d'hydrogène et que l'entreprise ne savait pas que la substance devait être éliminée de manière inappropriée. Des responsables de Trafigura, dont Claude Dauphin et le directeur régional de l'entreprise pour l'Afrique de l'Ouest, se sont rendus à Abidjan pour participer aux opérations de nettoyage, mais ont été arrêtés et emprisonnés par le gouvernement ivoirien. Pendant la détention de ses dirigeants, l'entreprise a accepté de payer 198 millions de dollars américains pour le nettoyage au gouvernement ivoirien sans admettre d'acte répréhensible, et le gouvernement ivoirien s'est engagé à ne pas poursuivre l'entreprise. Dauphin et ses collègues dirigeants ont été libérés à la suite du règlement.

En 2008, un procès civil à Londres a été lancé par près de 30 000 Ivoiriens contre Trafigura. En mai 2009, Trafigura a annoncé qu'elle poursuivrait la BBC pour diffamation après que son programme Newsnight ait prétendu que la société avait sciemment cherché à dissimuler son rôle dans l'incident. En septembre 2009, The Guardian a obtenu et publié des e-mails internes à Trafigura montrant que les commerçants responsables savaient à quel point les produits chimiques étaient dangereux. Peu de temps après, Trafigura a accepté un règlement de 30 millions de livres sterling (42,4 millions de dollars américains) pour régler le litige. En 2010, un tribunal néerlandais a reconnu Trafigura coupable d'avoir exporté illégalement des déchets toxiques depuis Amsterdam.

Structure d'entreprise

Certaines des principales unités internationales de Trafigura comprennent :

  • Trafigura Beheer BV, basée aux Pays-Bas. En 1999, elle est devenue la première entreprise à obtenir un contrat pour vendre le pétrole soudanais à l'international.
  • Impala Group of Companies, qui exploite les actifs et les investissements mondiaux de stockage et de distribution de pétrole du groupe, est une filiale en propriété exclusive depuis 2001.
  • Puma Energy , qui opère dans plus de 20 pays, principalement en Amérique centrale et en Afrique, et alimente un réseau d'un peu plus de 600 stations-service. Le 7 mai 2012, Puma a conclu un accord pour racheter les principaux actionnaires de KenolKobil , la plus grande société indépendante de commercialisation de pétrole en Afrique orientale et centrale, ce qui pourrait ajouter 400 stations à son réseau. Cependant, Puma Energy a par la suite mis fin à son offre d'acquisition du négociant en pétrole.
  • EMINCAR, basé à La Havane jusqu'en 2010. Dédié au conseil et à l'administration de la logistique minérale.
  • Galena Asset Management, basée en Suisse, est la filiale à travers laquelle Trafigura a créé et gère une activité de gestion de fonds. Lord Strathclyde , le chef du Parti conservateur à la Chambre des lords , est un administrateur non exécutif du conseil d'administration.

Les références

Littérature

Liens externes