Débarrasser - Unaoil
| Taper | Privé |
|---|---|
| Industrie | Industrie pétrolière |
| Fondé | 1991 |
| Quartier général | , |
Personnes clés |
Famille Ahsani |
Unaoil est une société basée à Monaco qui fournit "des solutions industrielles au secteur de l'énergie au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique". Unaoil est constituée aux îles Vierges britanniques , un paradis fiscal avec un système bancaire opaque.
Histoire
L'entreprise, dirigée par la famille Ahsani , a été fondée en 1991.
Scandale de la corruption
En 2010, Unaoil a conclu un accord avec Leighton Holdings dans le but d'obtenir un contrat d'oléoduc de 500 millions de dollars en Irak. En 2011, Leighton Holdings a qualifié la transaction de corruption auprès de la police. En 2014, un juge de la Haute Cour de justice a mis en doute les allégations de corruption après qu'Unaoil les a rejetées dans un litige civil impliquant Leighton Holdings. En 2016, le Serious Fraud Office (Royaume-Uni) (SFO) a allégué devant la Haute Cour de justice dans une affaire distincte intentée par Unaoil que l'entreprise était engagée dans une corruption « étendue ». Le litige d'Unaoil, dans lequel elle alléguait que le SFO avait agi illégalement, a été rejeté par la Haute Cour.
En mars 2016, le SFO a commencé à enquêter sur les allégations de corruption d'Unaoil en facilitant des accords commerciaux impliquant Rolls Royce , Halliburton-KBR , Petrofac , ABB , Leighton Holdings et Amec Foster Wheeler .
Aux États-Unis, KBR, FMC Technologies et Core Laboratories ont tous révélé en 2016 avoir été contactés par le ministère de la Justice (DOJ) dans le cadre d'une enquête sur Unaoil.
Les enquêtes du SFO et du DOJ ont fait suite à des rapports des médias selon lesquels Unaoil aurait facilité une corruption et des pots-de-vin à grande échelle dans l' industrie pétrolière . Une cache fuite d'e-mails internes à l'entreprise Unaoil datant de 2001 à 2012 a fait l'objet d'une série d'articles publiés par les journalistes d'investigation de Fairfax Media Nick McKenzie , Richard Baker et Michael Bachelard dans le journal australien The Age et The Huffington Post en mars 2016. Sous des titres tels que "Unaoil: World's Biggest Bribe Scandal" et "Unaoil: Company that Bribed the World", The Age a écrit que "Comment ils gagnent de l'argent est simple. Les pays riches en pétrole souffrent souvent d'une mauvaise gouvernance et de niveaux élevés de corruption. Le plan d'affaires d'Unaoil est de jouer sur les craintes des grandes entreprises occidentales de ne pas pouvoir remporter de contrats sans son aide. Ses agents corrompent ensuite les responsables des pays producteurs de pétrole pour aider ces clients à remporter des projets financés par le gouvernement. Les responsables corrompus pourraient truquer un comité d'appel d'offres . Ou divulguer des informations privilégiées. Ou s'assurer qu'un contrat est attribué sans appel d'offres".
En Irak, Unaoil aurait versé des « sommes forfaitaires de plusieurs millions de dollars » à de hauts responsables politiques. Les autres pays producteurs de pétrole dans lesquels Unaoil a opéré sont l'Iran, la Libye, la Syrie, le Yémen, le Koweït et les Émirats arabes unis.
En mars 2016, le Sydney Morning Herald a publié une lettre d'un représentant légal d'Unaoil dans laquelle les allégations de corruption sont démenties.
Le 31 mars 2016, les autorités monégasques ont annoncé avoir perquisitionné les bureaux d'Unaoil et les domiciles de certains de ses cadres, suite à une demande urgente d'aide de l'OFS. Le communiqué indique : « Ces perquisitions et entretiens ont été menés en présence de responsables britanniques dans le cadre d'un vaste scandale international de corruption impliquant de nombreuses sociétés pétrolières étrangères. Les informations recueillies vont être examinées par les autorités britanniques dans le cadre de leur enquête." La National Crime Agency du Royaume-Uni a mené son enquête en collaboration avec la police fédérale australienne et le Federal Bureau of Investigation .
Le 27 Février 2017, un article paru dans la Nouvelles Corp détenue à hauteur de l'Australie a présenté une autre perspective sur le scandale de corruption Unaoil. Celui-ci affirmait que les journaux de Fairfax Media avaient réglé les réclamations formulées contre eux concernant de fausses allégations et indiquaient que « dans quelques semaines, l'éditeur sera confronté à une autre action en justice, cette fois de la part de la société au centre des allégations qui ont déclenché ces reculs. Cette société est Unaoil, une entreprise basée à Monaco qui est un acteur de l'industrie pétrolière internationale et qui appartient à la famille Ashani." L'article affirmait que le responsable des fuites des e-mails de l'entreprise était un extorqueur qui avait piraté Unaoil, et déclarait qu'Unaoil chercherait à identifier les sources des articles de 2016. L'Australien avait précédemment signalé les démentis d'Unaoil et l'accusation d'avoir été victime d'extorsion, le 17 mai 2016.
En novembre 2016, le Trésor britannique a annoncé qu'il accordait au SFO un « financement à grand déploiement » pour financer l'enquête Unaoil de l'agence. Le même mois, un ancien directeur national d'Unaoil a déclaré au programme Panorama de la BBC qu'il avait soudoyé un responsable du gouvernement libyen. Le lanceur d'alerte, Lindsay Mitchell, a déclaré qu'en 2009, il avait remis une enveloppe remplie de dollars américains à un responsable d'une filiale de la compagnie nationale libyenne du pétrole.
En janvier 2017, le DOJ a annoncé dans un communiqué que Rolls Royce avait accepté de payer une amende de 170 millions de dollars pour régler des allégations de corruption impliquant son utilisation de plusieurs facilitateurs pour remporter des contrats, dont Unaoil.
Des enquêtes en cours menées par le SFO ont été signalées en avril 2017. En mai 2017, la société britannique cotée Petrofac a suspendu un cadre supérieur dans le cadre de l'enquête d'Unaoil.
Le 25 mars 2019, le PDG Cyrus Ahsani et le directeur de l'exploitation Saman Ahsani ont plaidé coupables pour leur rôle dans un stratagème visant à faciliter la corruption de millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires de plusieurs pays.
Accusations de corruption portées par le Serious Fraud Office
Le 17 novembre 2017, le Serious Fraud Office a inculpé deux anciens dirigeants d'Unaoil Iraq pour complot en vue de verser des pots-de-vin pour remporter des contrats avec la société néerlandaise SBM Offshore en Irak. Les responsables irakiens prétendument soudoyés n'ont pas été nommés. Le SFO a également lancé une procédure d'extradition contre le directeur des opérations d'Unaoil, Saman Ahsani.
Le 30 juillet 2020, Stephen Whiteley, l'ancien directeur de territoire de la société pour l'Irak, a été condamné à 3 ans de prison. Ziad Akle, un autre ancien responsable du territoire irakien, a écopé de 5 ans de prison.