Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (Philippines) - Anti-Money Laundering Council (Philippines)
 Sceau AMLC
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| Aperçu de l'agence | |
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| Formé | 2001 |
| Juridiction | Philippines |
| Quartier général | Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent, bâtiment EDPC, complexe BSP, Malate, Manille, Philippines |
| Budget annuel | 75,06 millions de php (2018) |
| Dirigeant d'agence | |
| Site Internet | www |
Le Conseil de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC) est l’organisme du Gouvernement philippin chargé d’appliquer les dispositions de la loi de la République n ° 9160, également connue sous le nom de «Loi de 2001 sur la lutte contre le blanchiment d’argent» (LBA). amendée et la loi de la République n ° 10168, également connue sous le nom de «loi de 2012 sur la prévention et la répression du financement du terrorisme» (TFPSA).
Il sert d' autorité centrale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC / FT) des Philippines . En tant que tel, il fonctionne en tant que régulateur et superviseur de la LBC / FT, unité de renseignement financier et principal organisme d'application de la loi des Philippines contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme .
L'AMLC peut désigner (1) l'agence gouvernementale ou (2) le Conseil, qui dirige ladite agence gouvernementale.
Mandat
L'AMLC est mandatée pour mettre en œuvre la LBA et la TFPSA, conformément aux politiques de l'État suivantes:
AMLA
- Protéger et préserver l'intégrité du système financier philippin, y compris la confidentialité des comptes bancaires.
- Veiller à ce que les Philippines ne soient pas utilisées comme site de blanchiment d'argent pour le produit de toute activité illégale.
- Étendre la coopération, conformément à la politique étrangère des Philippines, dans les enquêtes et poursuites transnationales des personnes impliquées dans des activités de blanchiment d'argent, où qu'elles soient commises.
TFPSA
- Protéger la vie, la liberté et les biens contre les actes de terrorisme et condamner le terrorisme et ceux qui le soutiennent et le financent; et de le reconnaître comme étant contraire et dangereux pour la sécurité nationale et le bien-être de la population; et de faire du financement du terrorisme un crime contre le peuple philippin, contre l’humanité et contre le droit des gens.
- Reconnaître et adhérer aux engagements internationaux de lutte contre le financement du terrorisme, en particulier à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ainsi qu'aux autres résolutions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies.
- Renforcer la lutte contre le terrorisme en prévenant et en supprimant la commission desdites infractions par le gel et la confiscation de biens ou de fonds tout en protégeant les droits de l'homme.
Le Conseil
Le Conseil est composé du gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) en tant que président , et du commissaire de la Commission des assurances (IC) et du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) en tant que membres. Il agit à l'unanimité dans l'exercice de ses fonctions.
Composition historique du Conseil
2001-2004 :
- Rafael Buenaventura (BSP, juillet 1999–)
- Lilia R. Bautista (SEC, 2000 - août 2004)
- Eduardo T.Malinis (IC, avril 1962 -)
2004 :
- Rafael Carlos B. Buenaventura (BSP, juillet 1999 - juillet 2005)
- Fe B. Barin (SEC, sept. 2004 -)
- Eduardo T.Malinis (IC, avril 1962 - juillet 2004)
2004–2005 :
- Amando Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, sept. 2004 -)
- Benjamin S. Santos (IC, août 2004 - octobre 2005)
2005–2007 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, sept. 2004 -)
- Evangeline C. Escobillo (IC, octobre 2005 - août 2007)
2007-2010 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, sept. 2004 -)
- Eduardo T.Malinis (IC, août 2007 - février 2010)
2010 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 -)
- Fe B. Barin (SEC, sept. 2004 -)
- Santiago J. Ranada (IC, février 2010 - juillet 2010)
2011 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 - juillet 2011, 2 juillet 2011 -)
- Fe B. Barin (SEC, septembre 2004 - mars 2011)
- Emmanuel F.Dooc (IC, janvier 2011 -)
2011-2016 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 -)
- Teresita J. Herbosa (SEC, mars 2011 -)
- Emmanuel F.Dooc (IC, janvier 2011 - 16 novembre 2017)
2016-2017 :
- Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, juillet 2005 - 2 juillet 2017)
- Teresita J. Herbosa (SEC, mars 2011 -)
- Dennis B. Funa [IC, 16 novembre 2016 - 23 décembre 2018 (responsable), 23 décembre 2016 -]
2017-2018 :
- Nestor Espenilla, Jr. (BSP, 2 juillet 2017 -)
- Teresita J. Herbosa [SEC, mars 2011 - 11 mars 2018, 11 mars 2018 - 6 juin 2018 (Hold-over)]
- Dennis B. Funa [IC, 16 novembre 2016 - 23 décembre 2018 (responsable), 23 décembre 2016 -]
2017-2019 :
- Nestor A. Espenilla, Jr. (BSP, 2 juillet 2017-23 février 2019)
- Emilio B. Aquino (SEC, 6 juin 2018 -)
- Dennis B. Funa (IC, 23 décembre 2016 -)
Présent :
- Benjamin Diokno (BSP, 04 mars 2019 - présent)
- Emilio B.Aquino (SEC, 6 juin 2018 - présent)
- Dennis B.Funa (IC, 23 décembre 2016 - présent)
Le Secrétariat de l'AMLC
L'AMLC est assistée par un secrétariat dirigé par un directeur exécutif et se compose de trois grandes unités opérationnelles:
- Bureau du directeur exécutif (OED)
- Département Détection et Prévention (DPD)
- Département des enquêtes et de l'exécution (IED)
Sous l'OED se trouvent les groupes / unités fonctionnels suivants:
- Groupe administratif, financier et informatique (AFITSG)
- Groupe des engagements et des politiques (CPG)
- Groupe Conseil, arbitrage et entraide juridique (CAM)
- Personnel de sécurité d'entreprise (ESS)
Le CAM et l'ESS relèvent directement du directeur exécutif, tandis que l'AFITSG et le CPG relèvent d'un directeur.
Sous le DPD se trouvent les groupes / unités fonctionnels suivants:
- Groupe de renseignement et d'analyse financière (FIAG)
- Groupe Conformité et Supervision (CSG)
Sous l'IED se trouvent les groupes / unités fonctionnels suivants:
- Groupe d'enquête sur les crimes financiers (FCIG)
- Groupe contentieux et évaluation (LEG)
Administrateurs exécutifs
- (Ret.) Juge Pio C. Guerrero
Novembre 2001 - mai 2002
- Atty. Vicente S. Aquino
Mai 2002 - mars 2013
- Atty. Julia C. Bacay-Abad
Mars 2013 - 31 janvier 2017
- Atty. Mel Georgie B. Racela
1er février 2017 - 10 août 2017 (en tant qu'officier responsable); 18 août 2017-18 août 2022
Lois et règles régissant l'AMLC
- Loi de la République n ° 9160 - Loi anti-blanchiment (LBA) de 2001
- Loi de la République n ° 9194 - modifiant la LBA
- Loi de la République n ° 10167 - Renforcement de la LBA
- Loi de la République n ° 10365 - Renforcer davantage la LBA
- Loi de la République n ° 10927 - Désignation des casinos comme personnes couvertes par la LBA
- Loi de la République n ° 11521 - Renforcement de la LBA
- 2016 Révisé les règles et règlements d'application de la loi de la République n ° 9160, telle qu'amendée (RIRR 2016)
- 2018 Règles et règlements d'application de la loi de la République n ° 9160, telle que modifiée (IRR 2018) (mise à jour de janvier 2021)
- Loi n ° 10927 sur les règles et règlements d'application des casinos de la République (CIRR)
- Lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de la lutte contre le terrorisme pour les entreprises et professions non financières désignées (Lignes directrices EPNFD)
- Règlement de procédure dans les affaires administratives en vertu de la loi de la République n ° 9160, telle que modifiée (RPAC)
- AM n ° 05-11-04-SC - Règle de procédure en cas de confiscation civile, de conservation des actifs et de gel d'instruments monétaires, de biens ou de produits représentant, impliquant ou se rapportant à une activité illégale ou à une infraction de blanchiment d'argent en vertu de la loi de la République N ° 9160, tel que modifié.
- Loi de la République n ° 10168 - Loi de 2012 sur la prévention et la répression du financement du terrorisme
- Règles et règlements d'application de la loi de la République n ° 10168