Banque FBME - FBME Bank
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| Entreprise privée | |
| Industrie | Banque , Services financiers |
| Fondé | 1953 |
| Quartier général | Dar es Salaam , Tanzanie |
Zone servie |
Chypre Russie Tanzanie |
Personnes clés |
Ayoub-Farid Michel Saab Président Fadi Michel Saab Directeur Général |
| Des produits | Cartes de crédit , services bancaires aux consommateurs , services bancaires aux entreprises , services bancaires d'investissement , des prêts hypothécaires , banque privée , la gestion de fortune |
| Total des actifs | 2,716 milliards de dollars américains (TZS: 4,4 billions) (T3: 2013) |
| Filiales | Services de cartes FBME |
| Site Internet | fbme |
La FBME Bank était une banque commerciale internationale . Elle offrait des services et des produits de banque commerciale aux entreprises et aux particuliers. Ses lignes bancaires traditionnelles comprenaient des services de paiement internationaux , des comptes multidevises, des facilités de crédit, des financements commerciaux , des services de négociation de devises, des services bancaires par Internet et des services de cartes internationales. FBME a servi des clients dans le monde entier.
En septembre 2013, FBME était la plus grande banque commerciale de Tanzanie , avec une base d'actifs totale évaluée à environ 2,716 milliards USD (TZS: 4,4 billions), avec des capitaux propres d'environ 179,63 millions USD (TZS: 291 milliards).
L'histoire
La banque a été fondée en 1952 au Liban , sous le nom de Banque fédérale du Liban SAL. En 1982, la Banque fédérale du Moyen-Orient a été créée à Chypre en tant que filiale de la Banque fédérale du Liban SAL. En 1986, la Banque fédérale du Moyen-Orient a changé son pays de constitution pour les îles Caïmans et sa présence bancaire à Chypre a été transformée en celle d'une succursale de l'entité des îles Caïmans. Depuis 1993, il avait un bureau de représentation à Moscou .
En 2003, la Banque fédérale du Moyen-Orient a mis fin à sa présence bancaire aux îles Caïmans et a établi sa société mère et son siège opérationnel en Tanzanie. Dans le même temps, ses opérations à Chypre sont devenues une succursale de la Banque fédérale du Moyen-Orient, en Tanzanie .
En 2005, la Banque fédérale du Moyen-Orient a changé son nom en FBME Bank. FBME Card Services Limited (FBMECS) a été constituée en 2002 et a repris en 2004/5 les opérations de Card Services de FBME Bank.
Controverse
En 2014, le Financial Crimes Enforcement Network a accusé FBME, qui opère principalement à Chypre , de faciliter les transactions financières pour les organisations multinationales du crime organisé et le Hezbollah . La Banque centrale de Chypre a repris la gestion de la banque et a nommé M. Dinos Christofides comme administrateur, qui a ensuite été remplacé par Andrew Andronicou et par la suite Andronicou a été remplacé par Chris Iacovides.
En mai 2015, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale a appelé les autorités bancaires chypriotes à s'abstenir de prendre des mesures qui détruiraient irrévocablement les activités de FBME Chypre en attendant la fin de l'arbitrage. La demande de mesures provisoires avait été déposée par Ayoub-Farid Michel Saab et Fadi Michel Saab, propriétaires de la banque et requérants dans le litige contre la République de Chypre. La FBME Bank a déclaré cette décision de procédure n ° 1 confirmée en invitant la République de Chypre à s'abstenir de procéder à la vente ou à la résolution de FBME Bank avant la fin de cet arbitrage et a obligé les autorités financières chypriotes à notifier toute autre mesure concernant FBME Chypre 30 jours à l'avance, et que Chypre ne pouvait plus agir de manière isolée et mettre toutes les parties intéressées devant un fait accompli. En outre, FBME, le tribunal arbitral et MM. Saab, les propriétaires seraient en mesure de réagir avant qu'une décision ne soit définitive et auraient la possibilité de prendre toutes les mesures et actions en justice qu'ils jugent appropriées.
Le 21 décembre 2015, la Banque centrale de Chypre a révoqué la licence de succursale de la banque FBME à Chypre.
Après l'activation du système de garantie des dépôts pour les clients ayant des comptes à Chypre, le personnel de la banque à Chypre a déclenché une grève. En juin 2016, le personnel a accepté d'aider à l'administration du système de garantie des dépôts et les clients commencent à recevoir leur argent jusqu'à 100 000 €. Il y a en 2016 de nombreuses affaires judiciaires en cours. Les verdicts montrent un sentiment de prévisibilité.
En avril 2017, la banque a fait appel d'une décision d'un tribunal fédéral de Washington, qui a en fait coupé la banque du système financier américain.
Le 5 mai 2017, la Banque de Tanzanie a mis fin à toutes les opérations bancaires de FBME Bank Ltd, a révoqué sa licence d'activité bancaire, l'a mise en liquidation et a nommé le Conseil d'assurance des dépôts en tant que liquidateur.
Le 24 décembre 2017, The Guardian a rapporté que le Federal Bureau of Investigation des États-Unis - dans le cadre de l'enquête de Robert S.Mueller III (sur les liens possibles entre le gouvernement russe et la campagne présidentielle américaine de Donald Trump en 2016 ) - avait demandé la Banque centrale de Chypre pour obtenir des informations financières sur la FBME, en particulier pour indiquer que la banque a été utilisée par de riches Russes ayant des liens politiques et accusés par le gouvernement américain de blanchiment d'argent . Bloomberg rapporte en outre que l' enquête liée à la Russie sur FBME était liée à un flux de fonds russes illégaux sur le marché immobilier de New York .
La possession
Les actions de stocks de FBME Bank appartenaient à des libanais banquiers Ayoub-Farid M Saab (50%) et Fady M Saab (50%).
Réseau de succursales
La banque possède les succursales suivantes:
- Chypre
- Agence de Nicosie - 90 Archbishop Makarios III Avenue, 1077 Nicosie , Chypre
- Limassol Branch - Omiros & Araouzos Tower, 25 Olympion Street, 3035 Limassol , Chypre
- Tanzanie
- Succursale principale de l'avenue Samora, Dar es Salaam , Tanzanie
- Zanzibar Branch - 19-1 Kisiwandui, Zanzibar , Tanzanie
- Arusha Branch - 47 Old Moshi / Haile Selasie Road, Arusha , Tanzanie
- Mwanza Branch - Station Road, Mwanza , Tanzanie
- Russie
Voir également
Références
- ^ "Les membres du conseil d'administration" . Archivé de l'original le 2014-02-22 . Récupéré 17/02/2014 .
- ^ "Business Times - Nouvelles pour les propriétaires d'entreprise" . Business Times .
- ^ "La Cour suprême dégage le chemin pour la vente FBME" . Chypre Mail . 8 août 2014.
- ^ "Les dernières nouvelles de la Banque FBME" . Archivé de l'original le 17/02/2015 . Récupéré le 17/02/2015 .
- ^ "L'hebdomadaire de Chypre comme cité dans Chypre.com: ICC demande à Chypre de ne pas prendre d'autres mesures FBME (22 mai 2015)" . Archivé de l'original le 4 mars 2016 . Récupéré le 31 août 2015 .
- ^ "Gold News Chypre: FBME dit que la décision ICC est positive (22 mai 2015)" .
- ^ "Réponse au Livre blanc de la FBME Bank Ltd. - Floris légal | Floris légal" . www.legalfloris.com. Archivé de l'original le 12 août 2016 . Récupéré le 29 juillet 2016 .
- ^ "Copie archivée" . Archivé de l'original le 10/10/2016 . Récupéré 09/10/2016 .CS1 maint: copie archivée comme titre ( lien )
- ^ Rubenfeld, Samuel (18 avril 2017). «La Tanzanie Bank cherche à éviter d'être coupée des États-Unis» Wall Street Journal . Récupéré le 23 avril 2017 .
- ^ un b Kirchgaessner, Stephanie; Farolfi, Sara (24/12/2017). "Le FBI enquête sur une banque chypriote liée à la Russie accusée de blanchiment d'argent: la demande d'informations financières peut être liée à des enquêtes sur une éventuelle conspiration entre Trump et le Kremlin" . Le gardien . ISSN 0261-3077 . Récupéré 24/12/2017 .
- ^ "Banni Au-dessus des Clients de Terreur, FBME A Ajouté le Malheur: Sonde américaine" . Bloomberg.com . 16/12/2017 . Récupéré 24/12/2017 .
- ^ "Profil de Banque FBME" . Archivé de l'original le 2014-02-22 . Récupéré 17/02/2014 .
- ^ "Branches de FBME" .